Selon le South China Morning Post, Sun Shengbin du Bureau de la sécurité publique de Wenzhou, Lou Yandi de l'équipe d'enquête criminelle du Département de la sécurité publique du Zhejiang, ainsi que leurs équipes, ont détaillé le 4 juin dans la revue Médecine Légale et Technologie les processus techniques utilisés par les autorités chinoises pour tracer, saisir et geler les actifs virtuels illégaux.

L'article indique que le processus d'enquête de la police sur les crimes liés aux cryptomonnaies se divise principalement en trois parties : le déverrouillage des appareils, le traçage sur la chaîne et le gel des actifs. En ce qui concerne la preuve sur les appareils, la police utilise des outils professionnels tels que Meiya Pico et Pinghang pour effectuer des analyses complètes et un filtrage intelligent, afin de retrouver les phrases de récupération dans les notes des téléphones, les applications de messagerie instantanée et la reconnaissance d'images. Pour le traçage sur la chaîne, la police retrace les frais de transaction jusqu'aux plateformes d'échange et utilise des techniques telles que l'analyse inter-chaînes et la comparaison des horodatages des mélangeurs pour révéler les flux de fonds. En ce qui concerne la gestion des actifs, la saisie est effectuée en transférant les clés privées vers un portefeuille multi-signatures de la police ou en coopérant avec des plateformes d'échange centralisées pour geler les comptes.