Le 1er juillet, le parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a révélé avoir récemment poursuivi un membre d'un gang criminel, Li, pour des opérations commerciales illégales impliquant des échanges transfrontaliers de crypto-monnaies. Le procès a débuté le 10 juin, marquant la conclusion d'une série d'affaires commerciales illégales s'étendant sur trois ans et impliquant plus de 200 millions de yuans. En juillet 2024, l'Administration nationale des changes a découvert des indices anormaux concernant l'utilisation de crypto-monnaies par la société Z pour des transferts d'actifs transfrontaliers au profit de clients nationaux lors de sa surveillance de routine, qui ont ensuite été transmis aux autorités de sécurité publique. Les enquêtes ont révélé que la société Z avait été créée à l'étranger en 2019, se présentant sous le couvert d'une « banque privée » et développant une application bancaire virtuelle pour créer une façade de légitimité, mais elle n'avait pas obtenu la licence d'exploitation de change nécessaire en Chine et se livrait essentiellement à des activités illégales de change. Le gang ciblait les personnes fortunées ayant des besoins de financement pour l'achat de biens immobiliers à l'étranger, l'immigration et les études à l'étranger, en utilisant des intermédiaires pour attirer les clients, avec des gestionnaires de clientèle, des traders et du personnel de service client facilitant le processus d'échange. Les clients achetaient des crypto-monnaies auprès de commerçants d'échange avec des yuans et les transféraient dans le portefeuille virtuel à l'étranger de la société Z, après quoi le gang échangeait les crypto-monnaies contre des devises étrangères à l'étranger et les transférait sur les comptes désignés à l'étranger des clients. Il n'y avait aucun flux réel de fonds transfrontaliers ; les règlements étaient effectués via des pools de capitaux nationaux et étrangers, la société Z facturant des frais de service de change de 3 % et versant une commission de 0,5 % aux intermédiaires. Au total, neuf personnes ont été appréhendées dans cette affaire, tandis qu'un suspect principal fait toujours l'objet d'une enquête. Après examen, il a été constaté que les personnes concernées avaient collectivement violé les lois nationales en achetant et en vendant illégalement des devises étrangères, perturbant l'ordre financier, et, compte tenu de la gravité des circonstances, elles doivent être tenues pénalement responsables pour opérations commerciales illégales. Le tribunal a condamné cinq personnes, dont Gao et Li, à des peines d'emprisonnement allant de six ans à deux ans et six mois, et a imposé des amendes allant de 1,5 million à 300 000 yuans ; pour Chen, Huang et quatre autres, en raison de la nature relativement légère de leurs crimes, des montants impliqués moins importants et de leurs aveux volontaires, l'autorité de poursuite a décidé de traiter leurs cas avec une non-poursuite relative.

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Les procureurs de Shanghai découvrent une affaire d'échange transfrontalier de crypto-monnaies impliquant plus de 200 millions de yuans

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