Affaire de 200 millions de yuans pour opérations de contrepassation jugée, les méthodes de blanchiment d'argent par emballage de banque privée + cryptomonnaies enfin poursuivies en justice, l'argent des particuliers fortunés n'est pas non plus une zone de non-droit.

Wu Shu rapporte que le Parquet du district de Jing'an à Shanghai a récemment engagé des poursuites pénales dans une affaire de change illégal transfrontalier en crypto-monnaies impliquant un montant de plus de 200 millions de yuans. Les cinq principaux accusés, dont Li, ont été condamnés, tandis que quatre autres personnes ont bénéficié d'une décision de non-lieu relatif. L'enquête a révélé que la société Z, depuis 2019, se présentait sous l'appellation de « banque privée », utilisant des crypto-monnaies comme intermédiaire pour des opérations de change transfrontalier par « contre-passation » via des équipes opérationnelles nationales et internationales. Elle attirait des clients fortunés ayant des besoins d'actifs à l'étranger via des agences de conseil en études et en immigration. Les membres du groupe exploitaient l'anonymat des crypto-monnaies et les caractéristiques des transferts sur chaîne pour effacer artificiellement les traces des flux financiers, facturaient des frais de service de 3 % et échangeaient les crypto-monnaies en devises étrangères à l'étranger pour les déposer sur les comptes des clients.