La spéculation sur les cryptomonnaies en Chine est-elle illégale ou non ?

Tout d'abord, la conclusion est que la détention personnelle et l'achat/vente de cryptomonnaies ne sont pas illégaux.

Les résultats récents du séminaire de la Deuxième Cour intermédiaire de Shanghai et de la Faculté de droit de Chine le confirment, ce n'est pas moi qui dis qu'ils ne sont pas illégaux. Ici, nous devons définir clairement plusieurs points. Prenant mon propre exemple, lorsque je travaillais à Pékin, le flux de mon compte bancaire atteignait plus de 5 millions de yuans par mois, et je faisais constamment des transactions de "pétrole" (cryptomonnaies). D'abord, la Banque de construction m'a contacté, puis la Banque de Chine, signalant un flux anormal. J'ai dit que je faisais du trading de cryptomonnaies, et j'ai fourni les flux d'achat/vente ainsi que les bénéfices. Finalement, ils m'ont expliqué la politique nationale, j'ai signé un document de reconnaissance, et je suis parti.

Pourquoi n'ai-je pas eu de problèmes ? Parce que je gagnais de l'argent grâce à mes propres transactions, donc je n'étais pas en infraction. Si ce n'était pas gagné par soi-même, mais obtenu par tout autre moyen, c'est-à-dire toute situation autre que les gains de ses propres transactions, cela peut être considéré comme illégal. Il y a plusieurs cas : par exemple, si vous savez que la marge de transaction sur le "pétrole" est de 1 à 10 points de pourcentage, voire plus, et que vous achetez/vendez du "pétrole", ce n'est pas illégal, à condition que vous ne sachiez pas ce que fait l'autre partie. Dans un cas, quelqu'un a vendu du "pétrole" avec une marge de 5 points, et plus tard les policiers ont découvert que l'autre partie était impliquée dans une fraude téléphonique, ce n'était pas illégal non plus. Un autre cas : quelqu'un a vendu du "pétrole" sur Telegram à un prix 10 % supérieur au prix du marché, et l'autre partie était un groupe de blanchiment d'argent à l'étranger, cela n'était pas non plus illégal, car vous ne le saviez pas ! Si vous le saviez, vous seriez en infraction. Cela est prouvé par des preuves, personne d'autre ne décide. Si le montant dépasse 5 millions de yuans, vous risquez la prison.

Le "pétrole" que je gagne personnellement, je le gagne par mes propres compétences, donc je n'ai pas peur que les policiers viennent me trouver, les flux sont là. Cependant, je suis très prudent lors de mes transactions de "pétrole". Même si l'autre partie l'utilise à des fins illégales, et que je ne le sais pas, le cas montre que ce n'est pas illégal, mais j'ai peur qu'on considère que j'étais au courant, alors je serais fichu. Il y a de fortes chances que je sois condamné à une amende, à une confiscation, avec des pertes certaines. Les accusations correspondantes seraient alors exploitation illégale, et dans les cas graves, blanchiment d'argent ou trafic illégal de devises, car de nombreuses personnes utilisent les cryptomonnaies pour transférer des devises à l'étranger.

En résumé : l'argent gagné par ses propres transactions n'est pas illégal ; vendre du "pétrole" sans connaître l'utilisation de l'autre partie n'est pas illégal. Tout le reste comporte des risques d'illégalité, le pouvoir de décision appartient aux policiers et aux tribunaux.