Le FBI donne aux victimes de OneCoin les derniers jours pour réclamer des fonds de recouvrement.

Le FBI exhorte les victimes de l'escroquerie d'investissement en cryptomonnaie OneCoin à déposer leurs demandes d'indemnisation avant la date limite du 30 juin

Résumé

• Les victimes de OneCoin doivent déposer leur demande avant le 30 juin pour obtenir une compensation via le programme officiel de remise du DOJ.
• Le FBI indique que le processus de réclamation est gratuit, mais le dépôt ne garantit pas une indemnisation pour les victimes.
• Ruja Ignatova reste recherchée, les autorités offrant $5m pour toute information menant à son arrestation.

L'agence a déclaré que le processus s'applique aux personnes dont les investissements dans OneCoin ont entraîné une perte financière nette.

Selon l'avis du FBI, les victimes peuvent demander un paiement via un programme de remise du ministère de la Justice. Le programme couvre les personnes éligibles qui ont acheté OneCoin entre 2014 et 2019 et ont subi des pertes financières directes.

Le FBI a indiqué que le DOJ a lancé le processus officiel via onecoinremission.com, géré par Kroll Settlement Administration. Les victimes peuvent déposer des pétitions en ligne, par courrier ou par e-mail. L'agence a averti que le dépôt d'une pétition ne garantit pas le paiement.

Le processus est gratuit. Le FBI a précisé que justice.gov et onecoinremission.com sont les seuls sites Web autorisés pour l'enquête. Cet avertissement est important car les victimes de fraudes sont souvent ciblées à nouveau par de faux agents de recouvrement.

Plus de $40m d'actifs saisis disponibles

Le programme de remise utilisera plus de $40m d'actifs confisqués récupérés auprès de personnes liées au système OneCoin. Les fonds sont destinés à apporter un soulagement partiel aux victimes qui ont perdu de l'argent après déduction des retraits qu'elles ont effectués.

Dans l'avis du FBI, James C. Barnacle Jr., directeur adjoint en charge du FBI à New York, a déclaré que les victimes ont été induites en erreur par de fausses déclarations et des promesses vides. Il a ajouté que le FBI reste déterminé à « restituer ces fonds volés à leurs propriétaires légitimes ».

Comme déjà rapporté, le DOJ a ouvert un fonds d'indemnisation de $40m pour les victimes de OneCoin en avril. Le dernier avis du FBI donne aux victimes un dernier rappel avant la clôture de la date limite.

Le DOJ a déclaré dans son annonce officielle que OneCoin a été vendu aux investisseurs via de fausses allégations concernant sa valeur et son utilisation. Le procureur américain Jay Clayton a déclaré que les fondateurs « ont vendu un mensonge déguisé en cryptomonnaie ».

L'historique de la fraude OneCoin

OneCoin a débuté en Bulgarie en 2014. Les procureurs ont déclaré que Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood l'ont présenté comme une nouvelle monnaie virtuelle capable de défier Bitcoin. Le projet utilisait l'expression « tueur de Bitcoin » pour attirer les investisseurs.

Le FBI a indiqué que OneCoin utilisait une structure de marketing à plusieurs niveaux. Les acheteurs achetaient des packs qui leur donnaient des jetons qui, selon leurs dires, pouvaient extraire des OneCoin. Ils étaient ensuite encouragés à vendre des packs à leurs amis, leur famille et d'autres investisseurs.

Le système a créé une croissance rapide, mais les procureurs ont déclaré que le produit n'avait aucune valeur réelle. Le FBI a indiqué que les victimes dans le monde ont perdu plus de 4 milliards de dollars. Greenwood a été arrêté en Thaïlande en 2018 et plus tard extradé vers les États-Unis.

Greenwood a été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023. Il a également été condamné à confisquer 300 millions de dollars. Cette affaire reste l'une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaie jamais poursuivies par les autorités américaines.

La recherche d'Ignatova se poursuit

Ignatova reste en fuite. Le FBI a déclaré qu'elle dirigeait OneCoin jusqu'en octobre 2017, date à laquelle elle a été inculpée dans le district sud de New York. Elle a ensuite été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI en juin 2022.

Le département d'État américain offre jusqu'à $5m pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation d'Ignatova. Le FBI indique que toute personne ayant des informations peut soumettre un tuyau via sa ligne de dénonciation officielle ou son portail en ligne.

Dans un article précédent, crypto.news a discuté de la place de Ruja Ignatova sur la liste des plus recherchés du FBI. Auparavant, crypto.news avait exploré des rapports sur l'endroit où la fondatrice de OneCoin pourrait se cacher, bien que son emplacement reste non confirmé.

Le FBI a également indiqué aux personnes qui pensent être victimes d'une fraude d'investissement en cryptomonnaie de le signaler via le Centre de plainte pour crimes sur Internet. Pour les victimes de OneCoin, l'étape la plus urgente est la date limite de remise du 30 juin. Après cette date, les réclamations tardives pourraient ne pas être prises en compte.