Vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine : renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent via les monnaies virtuelles, l'année dernière plus de 2000 affaires de délit de blanchiment d'argent ont été jugées.

BlockBeats, 25 juin, le sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine, Xuan Changneng, a déclaré que le développement de haute qualité du travail de lutte contre le blanchiment d'argent en Chine est entré dans une nouvelle phase, avec des résultats significatifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes connexes. En 2025, le nombre d'affaires jugées en vertu de l'article 191 du Code pénal pour blanchiment d'argent a dépassé 2000, renforçant la répression des activités de blanchiment d'argent professionnel, via les cryptomonnaies et transfrontalier, et améliorant l'efficacité de l'enquête, des poursuites et des jugements en matière de blanchiment d'argent.

L'article souligne que les groupes criminels exploitent les différences et les lacunes dans les systèmes juridiques et les réglementations de différents pays et régions pour réaliser des arbitrages, en utilisant des comptes prête-noms, des opérations de contrepartie, des cryptomonnaies et d'autres moyens pour dissimuler les flux de fonds, ce qui pose de nouveaux défis aux régulateurs financiers et aux forces de l'ordre des différents pays. Il est également urgent que les pays renforcent la coordination et la coopération transfrontalières en matière de partage de renseignements, d'enquêtes sur les affaires et de recouvrement d'avoirs.