De 9,1 millions de dollars à 500 000 saisis, l'affaire Wang Yicheng montre clairement le lien entre le traçage on-chain et l'application de la loi hors ligne — cette opération du DSI thaïlandais donne une leçon en matière de régulation des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.

Selon un rapport de Reuters, la Thaïlande a émis un mandat d'arrêt contre le commerçant chinois Wang Yicheng, l'accusant d'avoir blanchi de l'argent via un réseau illégal de minage de crypto-monnaies. L'enquête montre que ce réseau a obtenu des gains illicites grâce à des escroqueries et des jeux d'argent en ligne, et les a blanchis via des opérations de minage. Un porte-parole du Département des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a indiqué que Wang Yicheng est accusé de vol et de violation de la loi sur les crimes informatiques. Selon une enquête de Reuters en 2023, le portefeuille crypto de Wang Yicheng aurait été lié à environ 9,1 millions de dollars de fonds issus d'escroqueries, et les forces de l'ordre américaines ont également saisi environ 500 000 dollars de fonds suspects provenant de fraudes liées aux actifs numériques sur son compte. Actuellement, les autorités thaïlandaises collaborent avec des organisations internationales pour localiser sa position.