La Chine condamne à mort un condamné qui a blanchi $7M via la crypto

La Chine a condamné à mort un trafiquant de drogue reconnu coupable après que les autorités ont découvert qu'il avait blanchi plus de 48 millions de yuans, soit environ 7,04 millions de dollars, via des cryptomonnaies dans le cadre d'une importante opération de trafic de stupéfiants transfrontalière.

Résumé

• La Chine a condamné à mort un trafiquant de drogue reconnu coupable après que les procureurs ont déclaré qu'il avait blanchi plus de 48 millions de yuans via des cryptomonnaies.
• Les procureurs ont indiqué que plus de 1 200 personnes ont été inculpées dans des affaires de blanchiment d'argent lié à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026.
• Les autorités chinoises ont déclaré qu'elles renforçaient les mesures répressives contre le blanchiment d'argent basé sur les cryptomonnaies et intensifiaient leurs efforts pour récupérer les actifs numériques illicites.

Le Parquet populaire suprême de Chine a déclaré lors d'une conférence de presse le 25 juin que les procureurs avaient intensifié les enquêtes sur le « blanchiment d'argent par soi-même » et le « blanchiment d'argent par un tiers » liés aux crimes liés à la drogue, conduisant à l'inculpation de plus de 1 200 personnes dans tout le pays entre janvier 2025 et mai 2026.

Le procureur général adjoint Miao Shengming a déclaré que la campagne s'était également concentrée sur la récupération des actifs liés aux infractions liées aux stupéfiants et sur la garantie que chaque affaire identifiée de blanchiment d'argent lié à la drogue fasse l'objet d'une enquête et de poursuites.

Le Parquet populaire suprême a également divulgué les détails d'une importante affaire transfrontalière de trafic de drogue et de blanchiment d'argent traitée par des procureurs à Chongqing sous la supervision directe de la plus haute autorité de poursuite du pays.

Les autorités ont déclaré que l'accusé Li Mobo avait blanchi plus de 48 millions de yuans via des monnaies virtuelles avant que le tribunal ne le déclare coupable de trafic transfrontalier de drogue, de trafic de drogue, de transport de drogue et de blanchiment d'argent.

Les tribunaux chinois ont prononcé la peine de mort dans le cadre du régime de sanctions combinées du pays, qui permet de prononcer plusieurs condamnations simultanément. La peine de mort n'a pas été prononcée uniquement pour l'infraction de blanchiment d'argent.

Blanchiment de cryptomonnaies lié au trafic de drogue

Selon le Parquet populaire suprême, le réseau criminel a utilisé des cryptomonnaies pour dissimuler le mouvement des produits illicites générés par le trafic transfrontalier de drogue.

Les procureurs ont déclaré que le système de blanchiment convertissait les espèces et les virements bancaires nationaux en actifs numériques, permettant à plus de 48 millions de yuans de franchir les frontières tout en contournant la surveillance bancaire traditionnelle et les contrôles de capitaux.

Miao a déclaré que les procureurs avaient étendu les mesures répressives à la fois contre les trafiquants qui convertissent leurs propres produits criminels en cryptomonnaies et contre les groupes organisés qui fournissent des services de blanchiment à d'autres. Les autorités donnent également la priorité à la récupération des actifs liés à la drogue en traçant les transactions blockchain et en gelant les avoirs numériques illicites liés aux organisations criminelles.

L'affaire de Chongqing s'inscrivait dans le cadre de la campagne plus large de la Chine contre la criminalité financière facilitée par les cryptomonnaies. Plus tôt cette semaine, la Banque populaire de Chine a annoncé que le blanchiment d'argent via les monnaies virtuelles reste l'une de ses principales priorités répressives dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent.

La banque centrale a ajouté que les autorités chinoises ont élargi les enquêtes sur les groupes professionnels de blanchiment d'argent, les réseaux de transfert de fonds transfrontaliers, la fraude téléphonique, les jeux d'argent en ligne, les opérations bancaires souterraines et les crimes financiers basés sur les monnaies virtuelles. Les responsables ont également déclaré que les enquêteurs ont adopté une approche d'enquête duale qui examine à la fois l'activité criminelle sous-jacente et les réseaux de blanchiment utilisés pour déplacer les fonds illicites.

Selon la PBOC, les tribunaux chinois ont rendu plus de 2 000 jugements en vertu de l'article 191 du Code pénal au cours de l'année 2025, tandis que les régulateurs continuent de renforcer la coopération régressive, le partage de renseignements et la récupération d'actifs dans les affaires impliquant des crimes financiers transfrontaliers.