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Rajesh Exports — la plus grande entreprise d'or d'Inde.
Aujourd'hui, l'ED a perquisitionné 9 sites à Bengaluru + Mumbai.
15 lakh crore de revenus fictifs — pendant 5 ans
Au nom d'une filiale en Suisse — aucun enregistrement
3 000 crore de — commerce suspect à l'étranger
600 crore — envoyés à l'étranger par des benamids
40 % de décalage dans les stocks — les livres et le dépôt ne correspondent pas
SEBI a interdit le CMD du marché.
Les 2 458 crore de Canara Bank ont été séparément perdus.
Documents saisis. La partie est presque terminée.