Femme du continent ouvre un compte de marionnette et est lourdement condamnée par la cour de Hong Kong ! Achats de cryptomonnaies OTC, blanchiment d'argent de 9,29 millions en deux mois, plaide coupable et condamné à 47,5 mois de prison

Selon la dernière décision de la Cour régionale de Hong Kong, une femme de 34 ans originaire de Chine continentale a été condamnée pour avoir aidé un groupe criminel transfrontalier à blanchir jusqu'à 9,29 millions de dollars hongkongais en utilisant des comptes bancaires numériques fictifs à Hong Kong, ainsi que par l'achat de cryptomonnaies dans des boutiques de change. La défenderesse a reconnu aujourd'hui devant la Cour régionale quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent, et le tribunal a accepté la demande de l'accusation pour une peine aggravée de 25 %, la condamnant finalement à 47,5 mois de prison.
(Précédent : « La plus grande affaire de blanchiment de cryptomonnaies à Taïwan » : le principal suspect de BiXiang Technology, Shi Qiren, a obtenu une caution de 20 millions de dollars, avec une fraude de 1,275 milliard de dollars et un flux financier impliquant plus de 2,3 milliards)
(Complément d'information : le chef de l'abbé Shaolin utilisant Bitcoin pour blanchir de l'argent, condamné à 24 ans en première instance)

Table des matières

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• Les banques numériques recueillent des fonds frauduleux, achat de cryptomonnaies OTC pour dissimuler les flux
• Opération «沉击», un groupe criminel impliqué dans le blanchiment de 230 millions
• La police appelle fermement : la location de comptes peut entraîner jusqu'à 14 ans de prison et une amende de 5 millions

Les actions de la police de Hong Kong pour lutter contre le blanchiment d'argent transfrontalier utilisant des actifs virtuels ont connu de nouveaux progrès importants. Une femme de 34 ans originaire de Chine continentale, soupçonnée d'avoir collaboré avec un groupe criminel transfrontalier, a utilisé de nouveaux comptes bancaires numériques locaux pour ouvrir plusieurs comptes fictifs, et en seulement deux mois, elle a blanchi près de 10 millions de dollars illicites. Elle a été officiellement condamnée aujourd'hui (23) à la Cour régionale de Hong Kong pour avoir plaidé coupable. Cette affaire révèle que le groupe criminel accélère l'utilisation des boutiques de change d'actifs virtuels (OTC) comme un nouvel outil pour dissimuler le flux de fonds.

Les banques numériques recueillent des fonds frauduleux, achat de cryptomonnaies OTC pour dissimuler les flux

Les faits montrent que cette femme de Chine continentale s'est rendue à Hong Kong auparavant, où elle a ouvert plusieurs comptes dans des banques numériques locales. Ces comptes ont ensuite été utilisés comme outils de blanchiment par le groupe criminel transfrontalier. Après avoir reçu des fonds frauduleux, la défenderesse transférait l'argent sur ses comptes bancaires personnels pour retirer de l'argent liquide, puis se rendait dans des boutiques de change d'actifs virtuels locales pour acheter des cryptomonnaies, tentant ainsi de briser la barrière entre la monnaie fiduciaire et les actifs virtuels, afin de dissimuler complètement l'origine et la destination finales des fonds criminels.

Le tribunal a indiqué que, en seulement deux mois, d'août à septembre 2024, la défenderesse a blanchi un total de 9,29 millions de dollars hongkongais en utilisant cette méthode. Lors de l'audience, elle a reconnu quatre chefs d'accusation de « traitement de biens qu'elle savait ou croyait représenter des produits d'infractions pénales » (communément appelé blanchiment d'argent). En raison de la gravité de l'affaire et de ses implications transfrontalières, l'accusation a demandé une peine plus lourde, qui a été acceptée par le juge. La peine a été augmentée d'environ 25 %, et elle a été finalement condamnée à 47,5 mois de prison (environ 3 ans et 11 mois).

Opération «沉击», un groupe criminel impliqué dans le blanchiment de 230 millions

Cette affaire a été révélée grâce à une collaboration étroite entre la police de Hong Kong et le secteur bancaire local. En août 2024, la police a analysé conjointement de nombreux comptes bancaires suspects à l'aide de big data, ce qui a permis de découvrir ce groupe de blanchiment transfrontalier. L'enquête a révélé que, entre juin et septembre 2024, le groupe a utilisé 43 comptes bancaires locaux pour recevoir des fonds provenant de 34 affaires d'escroquerie par emploi, escroquerie téléphonique et fraude d'investissement, pour un montant total d'environ 18 millions de dollars hongkongais.

Cependant, l'analyse des flux financiers par la police a dévoilé un secret encore plus choquant : le groupe effectuait fréquemment des transactions hors marché de cryptomonnaies à haute valeur via des comptes bancaires locaux, et le montant total suspecté de blanchiment s'élève à 230 millions de dollars hongkongais. Le 12 septembre 2024, le groupe d'enquête sur les fraudes commerciales a lancé une opération de saisie sous le nom de code «沉击», arrêtant avec succès 13 suspects, dont la femme chinoise.

La police appelle fermement : la location de comptes peut entraîner jusqu'à 14 ans de prison et une amende de 5 millions

Avec la popularisation des actifs virtuels et des banques numériques à Hong Kong, les méthodes de blanchiment d'argent deviennent de plus en plus technologiques. La police de Hong Kong lance un appel ferme à la population et aux voyageurs. Il est fortement conseillé de ne pas louer, prêter ou vendre des comptes bancaires personnels ou des comptes d'outils de paiement électronique pour des gains rapides, car si ces comptes sont utilisés par des groupes criminels pour blanchir de l'argent ou recevoir des fonds frauduleux, le titulaire en sera tenu responsable selon la loi.

Selon la législation en vigueur à Hong Kong, aider un groupe d'escrocs peut constituer une infraction de «obtention de biens par des moyens frauduleux», passible d'une peine maximale de 10 ans de prison ; louer ou vendre un compte constitue également une infraction de blanchiment d'argent. En cas de condamnation, la peine maximale peut atteindre une amende de 5 millions de dollars hongkongais et 14 ans de prison. Ne tentez pas votre chance.