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La police de Hong Kong démantèle une affaire de blanchiment d'argent impliquant 230 millions de dollars hongkongais en cryptomonnaies, une femme du continent condamné à 47,5 mois de prison
Deep Tide TechFlow Actualités, le 23 juin, selon HK01, la police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent transfrontalier, impliquant un groupe qui, entre juin et septembre 2024, a utilisé 43 comptes bancaires à Hong Kong pour traiter des fonds provenant de 34 affaires de fraude, pour un montant d'environ 18 millions de dollars de Hong Kong, et suspecté de blanchir jusqu'à 230 millions de dollars de Hong Kong via des transactions en cryptomonnaies.
L'enquête de la police a révélé qu'une femme de 34 ans originaire de la Chine continentale aurait ouvert plusieurs comptes bancaires fictifs à Hong Kong pour aider le groupe criminel à blanchir environ 9,29 millions de dollars de Hong Kong issus de crimes, et aurait acheté des cryptomonnaies via des boutiques d'échange de devises virtuelles pour dissimuler l'origine et la destination des fonds. La femme a été condamnée à 47,5 mois de prison.
La police de Hong Kong rappelle que l'aide à un groupe criminel pour traiter des fonds peut entraîner une peine maximale de 10 ans de prison, et que le blanchiment d'argent peut être puni d'une amende maximale de 5 millions de dollars de Hong Kong et de 14 ans d'emprisonnement.