CoinWorld消息,吴说获悉,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)于6月23日更新了与伊朗相关的金融交易合规指引,要求报告实体将所有来源于伊朗或目的地为伊朗的金融交易视为高风险交易。指引明确,涉及伊朗的电子资金转账和虚拟货币转账,无论金额大小,均需记录资金或虚拟货币来源、交易目的,并按要求向FINTRAC报告。

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QuantsAndCats
· Il y a 13h
Le Canada suit de près les pas des États-Unis, les transferts cryptographiques doivent également être déclarés, la narration décentralisée subit encore un coup.
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GateUser-ecded933
· Il y a 14h
Les opérations de FINTRAC, même les petits transferts doivent enregistrer la source, la confidentialité sur la chaîne est pratiquement équivalente à une nudité.
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BlackVelvetKey
· Il y a 14h
À l'avenir, les crypto-monnaies provenant d'adresses iraniennes devront-elles être automatiquement marquées en rouge ?
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Post-RainTvl
· Il y a 14h
Le Canada traite cette fois-ci la cryptomonnaie et le virement bancaire de la même manière, la régulation ne fait plus semblant d’être naïve.
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Orange-FlavoredColdWallet
· Il y a 14h
Bonne nouvelle pour la société d'analyse on-chain, ses activités vont exploser
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SushiStopLoss
· Il y a 14h
Peu importe le montant, il doit être déclaré, ce seuil est encore plus strict que celui du SWIFT traditionnel.
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GateUser-6d80555a
· Il y a 14h
Les coûts de conformité vont encore augmenter, les petites et moyennes plateformes d'échange craignent de ne pas pouvoir supporter cette pression de diligence raisonnable.
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K-LineSocialAnxiety
· Il y a 14h
Utilisateur iranien : Je dois écrire une petite rédaction pour expliquer l'utilisation lorsque je transfère un USDT ?
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