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L'Inde renforce le contrôle sur les grosses transactions OTC de crypto.
FIU-IND a demandé à au moins 3 grandes plateformes indiennes de partager des données sur les transactions OTC supérieures à 10 000 dollars (environ 9,44 lakh ₹). Rapporté par l'Economic Times après une réunion de fin mai.
Point clé : cela concerne uniquement les transactions OTC, pas vos échanges au comptant habituels. L'objectif est les gros deals privés où le véritable propriétaire est difficile à tracer et où les fonds peuvent disparaître dans des portefeuilles privés. C'est le point aveugle de la lutte contre le blanchiment d'argent qu'ils veulent combler.
Le grand public n'est pas la cible. Ce sont les gros acteurs OTC. Mais la direction est claire, l'Inde veut une visibilité totale sur la crypto, sur les plateformes et hors plateforme.