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Institut d'analyse de l'information financière de Corée : Renforcer la régulation des transactions transfrontalières d'actifs numériques

CoinNetwork
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Le site Web de Coinjie a rapporté que l'Institut d'analyse des informations financières de Corée (FIU) a déclaré lors de la réunion générale du GAFI à Paris du 15 au 19 juin que, avec l'élargissement des risques de blanchiment d'argent liés aux transactions transfrontalières d'actifs numériques, il est nécessaire que chaque pays membre applique la règle de voyage à la fois aux VASP expéditeurs et aux VASP destinataires, et étende la portée de leurs obligations aux petites transactions. La FIU a également proposé que, face à l'utilisation par des organisations criminelles de VASP étrangers non enregistrés, il faut renforcer la diligence raisonnable des clients, envisager de limiter les transactions avec des VASP non enregistrés à haut risque, tout en soulignant la nécessité de surveiller en permanence les risques émergents tels que les stablecoins et la DeFi, et de renforcer la coopération mondiale. La FIU avait déjà proposé, dans le cadre de la modification du décret d'application de la loi sur l'information financière spécifique, qui devait entrer en vigueur en août, d'étendre la portée de la règle de voyage de plus de 1 million de won à toutes les transactions inférieures à 1 million de won.
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GateUser-8e84d799
· Il y a 3h
Les suggestions sont assez complètes mais difficiles à mettre en œuvre, le vieux problème de la fragmentation de la régulation mondiale n'est toujours pas résolu.
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AprWhisperer
· Il y a 4h
La règle de voyage descend à moins de 1 million de won ? Même les petites transactions doivent faire KYC, les utilisateurs de DeFi tremblent de peur
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StopRaisingGasFees.
· Il y a 4h
Le travail de la FATF devient de plus en plus précis, les VASP non enregistrés deviennent des cibles principales de répression, et le coût de conformité va encore augmenter.
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