L'Irlande vise les actifs cryptographiques dans une nouvelle stratégie pour perturber les flux de liquidités illicites

L’Irlande a lancé une Évaluation Nationale des Risques et un plan d’action en 30 points pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière sophistiquée.

• Principaux enseignements :
• • Jeudi, le ministre des Finances irlandais, Simon Harris, a lancé un plan d’action en 30 points pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude en Irlande.
• • Les crypto-actifs et les réseaux financiers mondiaux font face à des réglementations plus strictes pour arrêter les flux financiers illicites numériques.
• • L’An Garda Síochána et la Banque centrale mettront à jour en continu leurs politiques d’application jusqu’en 2026.

Ciblage des actifs numériques et des échappatoires cryptographiques

L’Irlande a annoncé une répression massive contre la criminalité financière le 18 juin, dévoilant une stratégie nationale qui met fortement l’accent sur la lutte contre l’abus de la cryptomonnaie et de la finance numérique par des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués.

La nouvelle initiative, qui comprend une Évaluation Nationale des Risques et un plan d’action en 30 points, a été lancée par le Tánaiste et ministre des Finances Simon Harris et le ministre de la Justice Jim O’Callaghan. Les responsables ont déclaré que le paquet est spécifiquement conçu pour fermer les échappatoires créées par les technologies émergentes, les crypto-actifs étant identifiés comme un front principal dans la défense du pays contre les flux financiers illicites.

Selon le nouveau plan, l’Irlande mettra en œuvre des mesures de sécurité renforcées autour des crypto-actifs pour empêcher leur utilisation dans le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme. Le gouvernement prévoit d’appliquer une surveillance plus stricte sur les plateformes de finance numérique ainsi qu’une transparence accrue concernant la propriété des entreprises.

« Les criminels deviennent de plus en plus sophistiqués, exploitant la technologie, opérant à l’échelle internationale et s’adaptant rapidement au changement », a déclaré Harris lors de l’annonce. « Le gouvernement ne peut pas rester immobile face à ces menaces. »

Harris a souligné que les crimes financiers liés à la technologie ont des coûts humains graves. « La criminalité financière n’est pas un crime sans victime », a-t-il dit. « Derrière chaque fraude, escroquerie et opération de blanchiment d’argent, il y a de vraies victimes — des personnes âgées perdant leurs économies, des familles étant victimes d’arnaques et des communautés affectées par l’activité criminelle. »

L’évaluation des risques avertit que les réseaux financiers mondiaux de l’Irlande font face à des menaces en évolution. En plus de réglementations plus strictes sur les cryptomonnaies, le plan en 30 points introduit des mesures anti-blanchiment plus sévères dans le secteur des jeux d’argent, renforce le partage d’informations entre les agences d’État, et impose une coordination plus étroite entre les enquêteurs en criminalité financière, fiscalité et douane.

O’Callaghan a déclaré que la feuille de route fournit un plan pratique pour que la réponse réglementaire et d’application de la loi en Irlande reste suffisamment agile pour suivre le rythme du changement technologique.

« Cette Évaluation Nationale des Risques offre une image complète des menaces auxquelles nous sommes confrontés et des actions nécessaires pour y répondre », a déclaré O’Callaghan, notant que la stratégie unifiera les efforts des régulateurs, de l’industrie et des forces de l’ordre.

L’application des nouvelles politiques impliquera des opérations conjointes entre les ministères gouvernementaux, la Banque centrale, l’autorité fiscale irlandaise et l’An Garda Síochána, la force de police nationale. Les responsables ont noté que le cadre réglementaire pour les actifs numériques sera continuellement mis à jour pour garantir que l’Irlande reste une juridiction sûre pour les affaires internationales.