🇮🇳DERNIÈRE HEURE : La ED a perquisitionné cinq plateformes cryptographiques dans six emplacements à Bengaluru, détectant plus de 2 500 crore Rs en violations présumées de la FEMA liées à des transferts transfrontaliers non autorisés.

Les plateformes sous surveillance sont Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta et Xpat. Environ 6 crore Rs en soldes bancaires ont été gelés jusqu'à présent.
La ED affirme que les entreprises ont exploité des services d'entrée et de sortie qui convertissaient les dépôts des clients en stablecoins comme l’USDT et transféraient les produits à l’étranger sans aucune autorisation de la RBI, en contournant complètement les codes de but et les Certificats de Remise Inward Étrangère.
Les enquêteurs ont également découvert des sociétés écrans dans des paradis fiscaux et des plateformes cryptographiques étrangères utilisées pour acheminer des fonds en dehors des canaux de remise officiels. Dans un cas, une seule personne basée aux États-Unis aurait géré toute l’opération avec le soutien de sa famille en Inde.
Aucune des entités ne détenait d’autorisation de la RBI pour effectuer des remises transfrontalières. La ED cible désormais l’infrastructure, pas seulement les utilisateurs.