L'Union européenne mettra en œuvre de nouvelles règles anti-blanchiment à partir de 2027, plafonnant les paiements en espèces à 10 000 euros et renforçant la régulation des cryptomonnaies et des secteurs à haut risque

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Gold Finance报道,6月20日,欧盟将于2027年7月起实施新反洗钱法规(Regulation (EU) 2024/1624),对商品与服务现金支付设定1万欧元上限,并要求3,000欧元及以上交易进行客户尽职调查与身份核验;同时加密资产服务商(CASP)需对1,000欧元及以上偶发交易执行强化KYC,并禁止匿名账户及隐私币相关服务,相关监管还扩展至足球俱乐部、奢侈品交易、投资移民及众筹等领域,并强化受益所有权登记与披露要求,整体旨在统一欧盟反洗钱框架并扩大高风险行业覆盖范围。
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