Le verdict sur la fraude Crypto-Pal révèle de faux rendements sans risque qui ont coûté près de 1 million de dollars aux investisseurs

Les jurés fédéraux ont condamné un ancien promoteur de cryptomonnaies après que les procureurs l'ont lié à des escroqueries d'investissement qui ont coûté près d'1 million de dollars aux investisseurs. L'affaire portait sur Crypto-Pal, qui était commercialisé comme une entreprise de trading de cryptomonnaies offrant des rendements élevés garantis sans risque.

• Points clés :
• • Les jurés ont condamné Daniel Chartraw après que les procureurs l'ont lié à Crypto-Pal et TDA Global.
• • Les investisseurs ont perdu près de 1 million de dollars à cause de garanties présumées, d'alias et de dossiers de comptes trompeurs.
• • La condamnation pourrait entraîner une peine de prison, des amendes et un nouvel examen des rendements garantis en crypto.

Les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu près de 1 million de dollars à cause de promesses de rendements garantis

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 18 juin que des jurés fédéraux avaient condamné Daniel Chartraw, 53 ans, anciennement de South Lake Tahoe et Lodi, Californie, après un procès de huit jours, l'associant à des schemes de fraude en cryptomonnaies et en investissements qui ont coûté près de 1 million de dollars aux investisseurs. L'affaire impliquait Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, et des victimes à travers le pays.

Les procureurs ont présenté une affaire basée sur de fausses garanties, des entreprises fictives, et des fonds d'investisseurs qui n'ont jamais été utilisés comme promis. Les schemes se sont déroulés de mars 2021 à février 2022, durant lesquels Chartraw et un associé contrôlaient plusieurs sociétés et communiquaient avec les investisseurs par appels, SMS, e-mails, Microsoft Teams et Zoom.

Le DOJ a expliqué :

“Crypto-Pal était une société de trading de cryptomonnaies en ligne qui garantissait des rendements élevés sans risque.”

“À différents moments, Chartraw a également affirmé que TDA Global fournissait du kérosène pour avions ou exploitait sa propre plateforme de trading de cryptomonnaies,” a poursuivi le Département de la Justice.

Les preuves du procès ont montré que Chartraw dirigeait les opérations en utilisant des alias tels que “Leonard” et “Leon.” Il disait à ses associés qu'il devait dissimuler son identité en raison d'une condamnation antérieure pour fraude, bien que de nombreux investisseurs aient ensuite appris que Chartraw contrôlait les entreprises et leurs comptes.

Les présentations aux investisseurs changeaient selon les branches d'activité. Crypto-Pal était promu comme une opération de trading de cryptomonnaies, tandis que TDA Global était décrite à différents moments comme un fournisseur de kérosène pour avions ou comme une plateforme de trading de cryptomonnaies distincte.

Alias, accès bancaire et fausses déclarations ont contribué à faire perdre près de $1M aux investisseurs

Les relevés bancaires sont devenus centraux dans le dossier du gouvernement. Bien que Chartraw n'ait pas été signataire du compte bancaire professionnel de Crypto-Pal, des preuves ont montré qu'il y accédait à plusieurs reprises pour retirer de l'argent liquide, faire des achats, et transférer des fonds d'investisseurs vers des comptes qu'il contrôlait personnellement.

Les victimes ont rejoint les schemes par des relations personnelles et professionnelles, y compris par des recommandations d'amis ou de famille. Les procureurs ont décrit des relevés de comptes falsifiés, de fausses assurances de croissance, et des fausses déclarations répétées qui ont persuadé les investisseurs d'envoyer des fonds supplémentaires en liquide ou en cryptomonnaies.

Le Département de la Justice a noté :

“Chartraw risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d'accusation.”

Les demandes de remboursement ont mis en évidence l'écart entre les promesses et la trace financière. Lorsque les investisseurs ont demandé leurs fonds ou ont questionné les retards, Chartraw a offert des excuses, délégué la responsabilité, ou cessé de communiquer, tandis que les victimes n'ont reçu ni retours ni remboursement de leur principal.