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Les autorités indiennes enquêtent sur plusieurs entreprises à Bangalore pour un transfert transfrontalier de cryptomonnaie de 250 milliards de roupies, gelant environ 60 millions de roupies d'actifs.
Les entreprises impliquées comprennent Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke et Abhibha, dont les plateformes associées sont accusées de fournir des services d'on-ramp et d'off-ramp entre la monnaie fiduciaire et les actifs numériques virtuels, permettant aux utilisateurs d'échanger des roupies indiennes contre des stablecoins comme l’USDT et de transférer des fonds à l'étranger sans l'autorisation de la Reserve Bank of India (RBI).
L'ED a déclaré que ces institutions n'avaient pas respecté les codes d'utilisation exigés par la RBI ni les procédures de preuve d'entrée de devises étrangères, et que certains transferts avaient été effectués par des transactions OTC, de gros montants ou via des sociétés écrans à l'étranger, en divisant et transférant les fonds.
(Le New Indian Express)