470 000 dollars derrière, il y a l'épargne retraite de nombreux anciens, le suivi on-chain de ZachXBT est plus passionnant qu'une série policière

Le site Web de Coinjie a rapporté que ZachXBT a révélé qu'un utilisateur affirmant que ses fonds avaient été gelés par Changelly était en réalité un mule de fonds d'une escouade de fraudeurs indiens, cet utilisateur affirmant ne pas pouvoir retirer 5,73 BTC (environ 475 000 dollars américains). ZachXBT a suivi la trace de cette transaction Bitcoin et a découvert qu'elle provenait d'une escroquerie sociale ciblant les personnes âgées américaines et d'un vol de distributeurs automatiques Bitcoin, avec un groupe d'adresses ayant volé plus d'un million de dollars depuis 2025. ZachXBT a associé cet utilisateur à un supérieur présumé, M. Parveen, ainsi qu'à plusieurs titulaires de comptes, le qualifiant de mule de fonds suspectée d'avoir volé des fonds.