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Deep Tide TechFlow Actualités, le 19 juin, ZachXBT a révélé qu’un utilisateur indien avait porté plainte pour que ses 5,73 bitcoins soient gelés en mars 2025 sur Changelly.
Grâce à une traçabilité sur la blockchain, les fonds concernés seraient liés à une escroquerie par ingénierie sociale ciblant des utilisateurs américains, avec des sources de fonds impliquant des plateformes d’échange américaines et des distributeurs automatiques de bitcoins.
Il a indiqué qu’un groupe de vols à haute confiance depuis 2025 aurait déjà dérobé plus d’un million de dollars, dont certains victimes seraient des personnes âgées ; et il suspecte que le compte AmanKesar11 pourrait être un intermédiaire pour les fonds de son supérieur « M. Parveen ».