#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

L'ancien Premier ministre espagnol Zapatero nie le schéma de sauvetage lors du procès pour la poursuite de ses actifs cryptographiques

L'ancien Premier ministre espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, a nié avoir organisé un schéma d'abus d'influence lié au sauvetage d'une compagnie aérienne de 61,5 millions de dollars américains. Il a témoigné le 17 juin alors que les enquêteurs recherchent désormais ses actifs, y compris ses cryptomonnaies.

Le juge a placé Zapatero comme « le sommet » du réseau organisé. Il a déclaré au tribunal que le paiement contesté par les enquêteurs était en réalité des frais de consultation légitimes ainsi que des travaux de conception pour l'agence appartenant à ses filles.

Zapatero nie le schéma de sauvetage Plus Ultra

Lors d'une audience de trois heures à l'Audiencia Nacional de Madrid, Zapatero a fait face à quatre accusations allant de l'abus d'influence, au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale, jusqu'au trafic de drogue.

Il n'a répondu qu' aux questions du juge et de ses propres avocats.

Il a nié tout contact avec des responsables gouvernementaux ou des dirigeants de la compagnie aérienne concernant cette opération de sauvetage.

Selon une source juridique, il a déclaré qu'il n'avait rencontré le président de Plus Ultra qu'en 2024, soit trois ans après l'approbation du sauvetage.

L'enquête porte sur le sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra en 2021, qui aurait des liens avec un entrepreneur vénézuélien et aurait reçu 61,5 millions de dollars via la société holding nationale SEPI.

Le juge a indiqué que Zapatero aurait ordonné la création d'une société offshore à Dubaï pour gérer ces fonds, huit jours après que le cabinet ait approuvé cette aide, selon infoLibre.

Dans les coulisses de l'Ordre de saisie des cryptomonnaies de Zapatero

Le juge enquêteur, José Luis Calama, a signé l'ordonnance de saisie le 18 mai, ordonnant à la police économique espagnole de traquer et de saisir du Bitcoin
BTCUSD
et du Litecoin
LTCUSD
liés à Zapatero.

Cette démarche complète les mesures de blocage des comptes bancaires et d'examen des sociétés offshore.

Si des tokens sont retrouvés, ces actifs seront transférés dans un bunker cryptographique hautement sécurisé appartenant à Prosegur à Madrid, qui stocke la clé hors ligne conformément à un contrat de saisie de cryptomonnaies par le tribunal.

Calama a déjà traité la plus grande affaire de fraude cryptographique en Espagne, y compris la fraude Madeira Invest qui a impliqué plus de 3 000 personnes.

L'Espagne renforce désormais la surveillance des actifs cryptographiques conformément aux nouvelles règles anti-blanchiment de l'Union européenne.

Les tribunaux espagnols ont également déjà utilisé la technologie blockchain pour diverses affaires, allant d'une grande fraude cryptographique l'année dernière à la vente d'actifs Bitcoin saisis après plus d'une décennie.

Zapatero a proposé au tribunal une « autorisation universelle volontaire » pour vérifier sa propriété et a affirmé qu'il ne possède pas d'actifs à l'étranger.

« Je ne possède vraiment rien en dehors de l'Espagne », a déclaré le rapport, en référence à la déclaration de Zapatero.

L'enquête est toujours en cours et Calama n'a pas encore confirmé s'il a réussi à localiser un portefeuille.