Gagner 1,8 milliard de dollars ! Le promoteur de HyperFund « Bitcoin Roni » plaide coupable officiellement, risquant jusqu'à 20 ans de prison

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a publié une annonce récente selon laquelle un homme de 56 ans de Miami, Rodney Burton, surnommé « Bitcoin Rodney », a officiellement plaidé coupable de complicité dans une escroquerie par transfert électronique de fonds liée à une pyramide de cryptomonnaies d'une valeur allant jusqu'à 1,8 milliard de dollars, HyperFund. Ce plan d'escroquerie utilisait le minage DeFi et des gains passifs quotidiens de 1 % comme appât, puis dépensait sans retenue l'argent durement gagné des investisseurs en voitures de sport et yachts.
(Précédent : Le plus grand cas de blanchiment de cryptomonnaies à Taïwan » : le principal suspect de BiXian Technology, Shi Qiren, a été libéré sous caution de 20 millions de dollars, ayant escroqué 1,275 milliard de dollars, avec un flux financier impliqué de plus de 2,3 milliards.)
(Complément d'information : La Financial Supervisory Commission a modifié la législation anti-escroquerie : les VASP sont inclus dans la consultation intersectorielle, et les « cryptomonnaies » frauduleuses peuvent être vendues et restituées aux victimes.)

Table des matières de cet article

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• Utilisation frauduleuse du minage DeFi pour attirer des fonds, promettant un profit quotidien de 1 %
• Tout l'argent dépensé pour acheter des yachts, risque de 20 ans de prison maximum
• Collaboration inter-agences pour lutter contre, le cerveau derrière toujours en fuite

L'escroquerie pyramidale en cryptomonnaies HyperFund, qui a choqué le monde avec une collecte de fonds atteignant 1,8 milliard de dollars, voit une nouvelle avancée majeure dans son procès judiciaire. Selon une annonce récente du bureau du procureur fédéral du Maryland du ministère américain de la Justice (DOJ), Rodney Burton, un homme de 56 ans, actif dans la communauté sous le nom de « Bitcoin Rodney », a plaidé coupable en cour pour le crime de « conspiration pour commettre une fraude par transfert électronique de fonds ».

Utilisation frauduleuse du minage DeFi pour attirer des fonds, promettant un profit quotidien de 1 %

Selon l’enquête du ministère public, cette escroquerie soigneusement planifiée a duré de juin 2020 à mai 2024. Burton et ses complices ont fait la promotion de HyperFund (qui a été renommé plusieurs fois en HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation) en le présentant comme un projet d’investissement décentralisé (DeFi) légitime et très rentable.

Le groupe d’escrocs a lancé des promesses extrêmement séduisantes aux victimes : en achetant une « adhésion » à la plateforme, ils pouvaient gagner un revenu passif stable de 0,5 % à 1 % par jour, jusqu’à doubler ou tripler leur capital initial. Pour renforcer la crédibilité, la plateforme affirmait que ces rendements élevés provenaient entièrement de ses profits issus du minage massif de cryptomonnaies.

Tout l'argent dépensé pour acheter des yachts, risque de 20 ans de prison maximum

Cependant, les enquêteurs ont rapidement démenti cette fausse déclaration. En réalité, HyperFund n’a jamais effectué de véritable activité de minage de cryptomonnaies, il s’agissait d’une opération typique de système de Ponzi — utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des anciens membres. À partir de 2021, avec l’effondrement de la chaîne de financement, la plateforme a commencé à bloquer sans avertissement les retraits des investisseurs, ce qui a finalement laissé de nombreux victimes dans le monde entier (dont plusieurs résidents du Maryland) ruinés, avec une perte totale estimée à 1,8 milliard de dollars.

Le ministère public a sévèrement accusé Burton dans l’acte d’accusation, affirmant qu’il était non seulement le principal promoteur de cette escroquerie, mais qu’il utilisait également tout l’argent gagné par la tromperie pour satisfaire ses propres besoins de vie luxueuse, achetant des appartements haut de gamme, des voitures de sport de luxe et des yachts privés. Selon la loi fédérale américaine, après avoir plaidé coupable, Burton risque une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement fédéral pour la seule accusation de conspiration pour fraude par transfert électronique de fonds ; dans l’acte d’accusation superseding, il est également poursuivi pour plusieurs autres infractions, notamment de fraude par transfert électronique de fonds, jusqu’à 7 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, ainsi que pour l’exploitation d’un service de transfert non autorisé, ce qui pourrait aggraver encore sa peine.

Collaboration inter-agences pour lutter contre, le cerveau derrière toujours en fuite

Ce cas international de grande ampleur en cryptomonnaies a attiré une attention particulière des autorités américaines. L’enquête est menée conjointement par l’Internal Revenue Service - Criminal Investigation (IRS-CI) et la Homeland Security Investigations (HSI). En plus de Burton, une autre figure clé, Brenda Chunga, a déjà plaidé coupable, mais le cofondateur de HyperFund, Sam Lee, est toujours en fuite.

Le ministère américain de la Justice souligne que cette annonce vise non seulement à informer le public de l’avancement de la justice, mais aussi à lancer un avertissement ferme contre les acteurs malveillants du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux plateformes d’investissement décentralisées promettant des « revenus passifs sans risque » afin d’éviter de tomber dans les pièges élaborés par des escrocs.