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La police sud-coréenne démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaies lié à un réseau d'escroquerie cambodgien
Les autorités sud-coréennes ont démantelé une importante opération de blanchiment d'argent en crypto liée à des organisations d'escroquerie basées au Cambodge, découvrant des centaines de victimes et des pertes estimées à environ 17 millions de dollars.
🔸 La police de Séoul a inculpé 23 suspects pour des accusations liées au blanchiment d'argent et aux violations des changes, tandis que 2 personnes clés ont été formellement arrêtées.
🔸 33 autres individus sont accusés d'avoir échangé illégalement pour environ 4,1 millions de dollars en crypto-monnaies.
🔸 Les enquêteurs affirment que le groupe a déplacé environ 11,1 millions de dollars en achetant de l’USDT, transférant des fonds entre des échanges nationaux et étrangers, puis convertissant ces actifs en liquide pour des frais de commission.
🔸 Le cerveau présumé reste en fuite et fait désormais l'objet d'une demande d'Alerte Rouge d'Interpol.
⚠️ La police sud-coréenne a également averti que permettre à d'autres d'utiliser vos comptes crypto ou d'échanger des crypto-monnaies contre des won coréens au nom d'autrui pourrait entraîner des poursuites pénales selon la législation locale.
L'affaire met en lumière la pression réglementaire croissante en Asie contre la fraude liée aux crypto-monnaies et les réseaux clandestins de blanchiment OTC.
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