L'ED de l'Inde dépose des accusations dans l'affaire de falsification de $20M Coinbase

La Direction de l'Application a déposé une plainte pénale dans une affaire de fraude en cryptomonnaie impliquant plus de 20 millions de dollars d'actifs numériques volés et a joint des actifs d'une valeur d'environ 64,55 crore INR (environ 6,83 millions de dollars) liés aux produits présumés du crime.

Résumé

• La Direction de l'Application a déposé une plainte pénale contre Chirag Tomar et d'autres dans une affaire de fraude en cryptomonnaie impliquant plus de 20 millions de dollars d'actifs numériques volés.
• Les enquêteurs ont allégué que le groupe utilisait de faux sites Coinbase pour voler les identifiants des utilisateurs et transférer la cryptomonnaie des comptes des victimes vers des portefeuilles sous leur contrôle.
• Les autorités indiennes ont joint des actifs d'une valeur d'environ 64,55 crore INR après avoir tracé les produits présumés à travers plusieurs portefeuilles crypto et des transactions peer-to-peer en Inde.

Selon l'agence, la plainte nomme Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, et Exahomes Realtors. L'affaire découle d'allégations selon lesquelles des investisseurs en cryptomonnaie ont été trompés par le biais de faux sites web conçus pour ressembler à la plateforme Coinbase basée aux États-Unis.

Les enquêteurs ont allégué que Chirag Tomar, qui est actuellement en détention aux États-Unis, jouait un rôle central dans le stratagème. L'agence a indiqué que des preuves et des détails de l'affaire ont été obtenus auprès des autorités américaines via le Traité d'entraide judiciaire mutuelle dans le cadre de l'enquête.

Les autorités ont allégué que le groupe avait créé des sites web frauduleux ressemblant à Coinbase et les utilisait pour collecter les identifiants de connexion et les détails d'authentification des utilisateurs sans méfiance. Une fois l'accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaie auraient été transférés des comptes des victimes vers des portefeuilles contrôlés par les accusés.

Condamnation aux États-Unis liée au stratagème de spoofing de Coinbase

Les dossiers judiciaires aux États-Unis montrent que Tomar a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023. Il a ensuite plaidé coupable de conspiracy de fraude par virement et a été condamné à 60 mois de prison, suivis de deux ans de libération supervisée.

Les procureurs américains avaient allégué que l'opération fonctionnait depuis au moins juin 2021 et ciblait des victimes aux États-Unis et dans d'autres pays via des sites web spoofés de Coinbase. Selon les documents judiciaires, les fraudeurs utilisaient des domaines conçus pour imiter les services de Coinbase, y compris une fausse version de la plateforme Coinbase Pro.

Les procureurs ont également allégué que les membres du stratagème se faisaient passer pour des représentants du support client de Coinbase et, dans certains cas, utilisaient un logiciel de bureau à distance pour accéder aux comptes des victimes. Une victime en Caroline du Nord aurait perdu plus de 240 000 dollars en février 2022.

Les autorités américaines ont déclaré que le stratagème avait généré plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaie volée provenant de centaines de victimes. Les documents judiciaires ont en outre allégué que certains des produits avaient été dépensés en véhicules de luxe et en voyages internationaux, notamment à Dubaï.

La ED trace les produits cryptographiques présumés jusqu'à des actifs en Inde

Les enquêteurs indiens ont allégué qu'après le vol de la cryptomonnaie, les actifs ont été transférés à travers plusieurs portefeuilles et convertis en d'autres actifs numériques virtuels pour obscurcir la traçabilité des transactions.

L'agence a indiqué que les fonds ont finalement été convertis en monnaie indienne via des transactions peer-to-peer et acheminés vers des comptes bancaires liés à Chirag Tomar et à d'autres personnes accusées.

Ces fonds ont ensuite été utilisés, selon l'enquête, pour acquérir des propriétés et d'autres actifs en Inde.

La plainte de poursuite intervient alors que les autorités indiennes continuent de renforcer la surveillance du secteur des actifs numériques dans le cadre de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Selon les règles appliquées par l'Unité de renseignement financier, les plateformes d'échange de cryptomonnaies et autres fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent conserver les dossiers des clients, effectuer des vérifications de connaissance du client et signaler les transactions suspectes.

La Direction de l'Application est l'une des principales agences responsables de l'enquête sur le blanchiment d'argent présumé impliquant des actifs numériques.