La police sud-coréenne démantèle une affaire de blanchiment de 111 millions d'USDT, arrêtant 23 personnes impliquées dans la chaîne financière d'un groupe de fraude au Cambodge

BlockBeats information, le 16 juin, le département de police locale de Séoul, en Corée du Sud, a récemment arrêté 23 suspects, accusés de fournir des services de blanchiment d'argent en cryptomonnaie à une organisation de cybercriminalité cambodgienne, impliquant un montant d'environ 111 millions de dollars (environ 168 milliards de won).

Les enquêtes ont montré que ce groupe, entre février 2024 et avril 2025, achetait du USDT et transférait fréquemment des fonds entre des plateformes de trading en Corée et à l'étranger, pour blanchir des gains illégaux issus d'escroqueries et de fraudes d'investissement, impliquant environ 265 affaires et environ 11 300 comptes bancaires et de trading.

La police a déclaré que ce réseau, à travers une structure complexe de comptes multilayer et des transactions transfrontalières, dispersait et réintégrait les fonds criminels, ayant saisi environ 650 millions de won (environ 430 000 dollars) en fonds illicites, mais que le cerveau principal est toujours en fuite et a été inscrit sur la liste rouge d'Interpol.

De plus, la police a également arrêté 33 personnes fournissant des services illégaux de change, qui utilisaient également le USDT pour effectuer des échanges de fonds clandestins entre touristes et connaissances, afin d'aider à la circulation des fonds et à l'évasion de la réglementation.