Wu Shuo apprend que le bureau de l'application de la loi en Inde (ED) a officiellement poursuivi en justice le chef de la criminalité transnationale Chirag Tomar et ses complices, soupçonnés d'avoir falsifié le site Coinbase et d'avoir escroqué 20 millions de dollars.


Ce groupe utilise la manipulation SEO et des sites Web de contrefaçon pour tromper les investisseurs du monde entier, en volant des actifs cryptographiques via la vol de codes de vérification 2FA des utilisateurs, et en utilisant des réseaux P2P et des sociétés écrans pour blanchir de l'argent.
Actuellement, cette affaire a permis de geler 129 comptes bancaires du groupe ainsi qu'environ 7,5 millions de dollars d'actifs.
Le principal suspect, Tomar, a déjà été condamné à 60 mois de prison par un tribunal américain.
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RugProofMood
· Il y a 5h
Société écran + chaîne de blanchiment d'argent P2P, ce manuel d'opération ne serait pas une formation payante sur le dark web
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PfpArchaeologist
· Il y a 7h
60 mois pour changer 20 millions de dollars, ce ROI est bien supérieur à celui du minage DeFi, dommage que ce soit une larme derrière les barreaux
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LiquidityTeaMaster
· Il y a 7h
Fermé à 7,5 millions mais a escroqué 20 millions, il est probable que le reste ait déjà été blanchi dans Tornado.
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LeverageWhisperer
· Il y a 7h
SEO phishing + interception du code 2FA, cette combinaison est trop classique, les débutants ne peuvent pas la contrer.
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