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Les autorités indiennes poursuivent Chirag Tomar pour une escroquerie de contrefaçon Coinbase de 20 millions de dollars
BlockBeats Infos, le 16 juin, le bureau de l'application de la loi indienne (ED) a déposé une plainte auprès du tribunal spécial PMLA de New Delhi Dwarka, accusant formellement ChiragTomar et ses complices de participation à une escroquerie par phishing en cryptomonnaie d'environ 20 millions de dollars.
L'enquête a révélé que le groupe a lancé des attaques via le détournement SEO et des sites de phishing imitant « Coinbase Pro », incitant les utilisateurs à saisir leurs informations de compte et à valider la vérification 2FA, permettant ainsi de transférer à distance les actifs cryptographiques des victimes. Les fonds ont ensuite été divisés en plusieurs milliers de portefeuilles, puis blanchis en cascade via des transactions P2P et des plateformes de trading locales.
L'affaire collabore avec des actions de la justice fédérale américaine. Auparavant, Tomar avait été arrêté par le FBI aux États-Unis et condamné à 60 mois d'emprisonnement pour complot de fraude télécom. L'ED indien a indiqué avoir obtenu des preuves clés par coopération judiciaire internationale, gelé 129 comptes bancaires liés à l'affaire et environ 645,5 millions de roupies d'actifs, tandis que les fonds et biens immobiliers impliqués sont en cours de confiscation et de récupération.