La monnaie veut s'allier à une escroquerie pour frauder 1,2 milliard ! Le principal suspect, Shi Qiren, dépose une caution de 20 millions, le parquet demande une peine de 25 ans ferme

Les technologies de BiXiang impliquées dans le blanchiment d'argent pour des groupes frauduleux, plus de mille victimes, perte de 1,275 milliard de yuans. Le principal suspect encourt 25 ans de prison, avec une caution de 20 millions de yuans et une surveillance technologique.

Les technologies de BiXiang impliquées dans le blanchiment d'argent pour des groupes frauduleux, le nombre de victimes dépasse 1 500

Selon un rapport de l'Agence centrale de presse, le bureau du procureur de Shilin enquête sur une affaire de blanchiment d'argent liée à la plateforme de transactions d'actifs virtuels BiXiang Technologies, accusée d'aider un groupe de fraudeurs à blanchir de l'argent. L'année dernière, 14 personnes, dont le suspect principal surnommé Shi, ont été poursuivies pour fraude aggravée, blanchiment d'argent et organisation criminelle. L'enquête a révélé que, de janvier 2024 à avril 2025, le groupe aurait aidé à transférer des fonds et à blanchir de l'argent, avec 1 539 victimes, un montant fraudé d'environ 1,275 milliard de dollars taïwanais, et un flux d'argent lié au blanchiment dépassant 2,3 milliards de dollars.

Le contenu de l'accusation indique que BiXiang Technologies affirme avoir une identité légitime d'opérateur d'actifs virtuels, et offre des services d'achat et de vente de Tether (USDT) via des points de franchise répartis à travers Taïwan. Le groupe de fraudeurs aurait guidé les victimes à apporter de l'argent liquide en magasin pour acheter des USDT, puis à transférer ces actifs vers des adresses de portefeuille désignées, utilisant des transferts multilayers pour couper la relation entre flux d'argent et flux de tokens, compliquant ainsi la tâche des forces de l'ordre.

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Le parquet demande une peine de 25 ans, le tribunal considère la gravité des faits

Le parquet estime que le suspect principal surnommé Shi aurait dirigé le modèle opérationnel global, et aurait établi un mécanisme de coopération complet avec le groupe de fraudeurs, en utilisant des transactions d'actifs virtuels pour faire circuler les produits du crime. Il a donc porté plainte pour fraude, blanchiment d'argent et organisation criminelle, en demandant au tribunal de cumuler une peine de 25 ans de prison.

Le tribunal indique que, compte tenu du grand nombre de victimes et du montant élevé impliqué, une condamnation pourrait entraîner de lourdes responsabilités pénales et civiles à l'avenir. Le suspect principal présente donc un risque évident d'échapper au jugement ou à l'exécution de la peine. De plus, le tribunal a reconnu que ses infractions pour fraude en groupe de plus de trois personnes et pour blanchiment d'argent sont de nature grave.

Le tribunal statue sur une caution élevée, accompagnée de mesures de surveillance technologique

À mesure que l'affaire progresse vers le procès, la chambre de jugement estime que la nécessité de la détention a diminué par rapport à la période d'enquête, et décide de libérer le suspect principal sous caution de 20 millions de dollars taïwanais, tout en imposant des restrictions de résidence, d'interdiction de sortie du territoire pour 8 mois, et une surveillance par dispositifs technologiques.

En plus de la caution, le suspect doit également se conformer à une obligation de déclaration régulière auprès des autorités compétentes. Le tribunal considère qu'avec une caution élevée, une surveillance électronique et des restrictions de sortie, le risque de fuite est suffisamment réduit pour assurer le bon déroulement de la procédure.

L'affaire de fraude en actifs virtuels sonne une nouvelle alerte, la coordination des flux financiers et de tokens devient un enjeu clé

Ce cas est considéré comme l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent par actifs virtuels à Taïwan ces dernières années, soulignant à nouveau le risque que des groupes illégaux utilisent les cryptomonnaies pour transférer des fonds.

Le parquet indique que le groupe impliqué a combiné des points de vente physiques, des transactions $USDT et des transferts transfrontaliers, établissant une chaîne complète de flux financiers permettant aux produits du crime de se diriger rapidement vers l'étranger.

Avec l'intégration progressive de l'industrie des actifs virtuels dans le cadre réglementaire, les autorités ont récemment renforcé la coopération entre banques, institutions de paiement électronique et fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). L'avenir consistera à améliorer l'efficacité des signalements de transactions suspectes, à renforcer la traçabilité des flux financiers et de tokens, et à établir un système de conformité plus complet pour les actifs virtuels, afin de lutter contre la fraude financière à Taïwan.