Selon le rapport de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, la brigade d'enquête sur la criminalité à grande échelle du bureau de police de Séoul a indiqué avoir transféré au parquet plus de 20 personnes impliquées dans deux organisations suspectées de blanchiment d'argent provenant de fraudes par phishing utilisant des cryptomonnaies.

L'une des factions est soupçonnée d'avoir acheté et transféré des USDT via des plateformes d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud et à l'étranger pour blanchir des fonds pour une organisation de phishing basée au Cambodge, avec un montant d'échange illégal d'environ 14 milliards de won coréens (environ 10,1 millions de dollars américains), et avoir perçu environ 650 millions de won (environ 470 000 dollars américains) en frais de service ;
L'autre groupe de 14 personnes est soupçonné d'avoir utilisé environ 2 milliards de won (environ 200 000 dollars américains) de revenus criminels pour acheter des USDT, puis de les avoir transférés vers des plateformes étrangères pour blanchiment d'argent.
La police a également transféré au parquet 33 personnes impliquées dans la gestion d'une activité de change non enregistrée d'environ 6,3 milliards de won (environ 4,5 millions de dollars américains).