Le site Web de Coinjie a rapporté que, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, la brigade d'enquête sur la criminalité à grande échelle du bureau de police de Séoul a transféré au parquet plus de 20 personnes impliquées dans deux organisations suspectées de blanchiment d'argent provenant de fraudes par phishing utilisant des cryptomonnaies.

L'une d'elles aurait acheté et transféré des USDT via des échanges de cryptomonnaies en Corée du Sud et à l'étranger pour blanchir des fonds pour une organisation de phishing basée au Cambodge, impliquant un montant de change illégal d'environ 14 milliards de won sud-coréens (environ 10,1 millions de dollars américains), et aurait perçu des frais d'environ 650 millions de won (environ 470 000 dollars américains).
Une autre organisation de 14 personnes aurait utilisé environ 2 millions de dollars américains (environ 28 milliards de won) de revenus criminels pour acheter des USDT, puis transférer ces fonds vers des échanges étrangers pour blanchiment.
La police a également transféré au parquet 33 personnes impliquées dans la gestion d'environ 63 milliards de won (environ 450 millions de dollars américains) d'activités de change illégales non enregistrées.