La police sud-coréenne démantèle deux organisations de blanchiment d'argent utilisant des actifs virtuels, impliquant 14 milliards de won coréens en fonds de fraude téléphonique

BlockBeats information, le 16 juin, selon le Korea JoongAng Daily, la brigade de lutte contre la criminalité organisée du bureau de police de Séoul a démantelé deux organisations de blanchiment d'argent utilisant des actifs virtuels, impliquant un montant total supérieur à 14 milliards de won coréens. Parmi elles, une organisation composée de 9 suspects dont le suspect A (45 ans) de nationalité chinoise, agissant sous l'influence d'un groupe de fraude téléphonique cambodgien, a acheté des USDT via des échanges étrangers de février 2024 à avril 2025, puis transféré entre des échanges domestiques et étrangers, blanchissant environ 14 milliards de won.

L'organisation a perçu des frais de 650 millions de won, et le principal suspect a été transféré au parquet, dont 2 ont été arrêtés, le chef Y (29 ans) ayant été placé sur la liste rouge de l'Interpol. Une autre organisation de 14 personnes participe directement au blanchiment des fonds issus d'une escroquerie amoureuse au Cambodge, impliquant environ 2,8 milliards de won. De plus, 33 autres personnes ont été transférées au parquet pour avoir fourni des services de change de cryptomonnaie non agréés pour des touristes étrangers (impliquant 6,3 milliards de won).