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Dubaï VARA publie la nouvelle version des directives anti-blanchiment, exigeant que les entreprises de cryptographie se connectent au contrôle en temps réel de la liste noire du GAFI

DeepFlowTech
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Deep Tide TechFlow Actualités, le 16 juin, selon Bitcoin.com, l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a récemment publié une nouvelle directive de réglementation anti-blanchiment (AML), exigeant que les entreprises de cryptomonnaie opérant à Dubaï intègrent en temps réel les données des pays à haut risque et sur liste noire de la FATF dans leur modèle d’évaluation des risques, en remplacement du mécanisme de suivi de conformité statique précédent. La nouvelle réglementation exige que les entreprises mettent à jour leur évaluation des risques au moins tous les trois mois, et en cas de changements importants dans leur architecture opérationnelle ou leur gamme de produits, elles doivent mettre à jour immédiatement ; elles doivent également évaluer séparément le risque de diffusion du financement et le risque de sanctions financières ciblées, sans les fusionner avec la conformité anti-blanchiment de manière générale ; de plus, les entreprises doivent également enregistrer officiellement les risques liés à l’utilisation de l’IA pour l’assistance opérationnelle et aux échanges anonymes renforcés. VARA indique que les responsables de la conformité, la haute direction et les membres du conseil d’administration doivent assumer la responsabilité totale de la notation des risques restants de l’entreprise, la régulation passant d’une approche répressive après coup à une gestion proactive systémique des risques.
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