Les nouvelles réglementations de Dubaï intègrent à la fois le financement par diffusion et les sanctions ciblées dans le cadre, avec une mise à jour tous les trois mois. Les amis qui travaillent sur le marché du Moyen-Orient doivent surveiller de près l'évolution du modèle de gestion des risques.

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CoinNetwork
CoinWorld消息,吴说获悉,迪拜虚拟资产监管局(VARA)发布最新反洗钱指导方针,要求当地虚拟资产服务提供商(VASP)采用数据驱动的风险模型,强化反洗钱和金融犯罪风险控制,并接入金融行动特别工作组(FATF)高风险及黑名单国家信息。加密企业相关风险评估至少每三个月更新一次。指引还要求企业将人工智能业务、匿名增强交易、扩散融资和定向金融制裁等风险纳入合规框架。
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