Le plus grand cas de blanchiment d'argent en cryptomonnaie à Taïwan » Le principal suspect de CoinX Technology, Shi Qiren, libéré sous caution de 20 millions de dollars, a fraudé 1,275 milliard de dollars, avec un flux financier impliqué de plus de 2,3 milliards de dollars

L'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent et d'escroquerie en cryptomonnaie de l'histoire de Taïwan connaît de nouveaux développements. Le principal suspect, Shi Qiren, impliqué dans l'acquisition de la plateforme de virtual assets conforme « BitShine » et en collusion avec un groupe d'escrocs pour blanchir plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais, a été placé en liberté sous caution le 14 juin 2026 par le tribunal de Shilin après environ 9 mois de détention. La cour a également imposé des mesures strictes telles que la surveillance électronique, la restriction de sortie du territoire et la prévention de fuite.
(Précédent : Flash » BitShine exclu par la Commission financière ! Après inspection, la conformité est annulée, impossible de continuer l’activité)
(Contexte supplémentaire : La plateforme locale « BitShine » impliquée dans une fraude dépassant un milliard de dollars taïwanais, trois responsables placés en détention provisoire)

Table des matières de cet article

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• Caution de 20 millions de dollars taïwanais ! Surveillance électronique pour prévenir la fuite
• Masque de conformité, 45 boutiques physiques à Taïwan deviennent des centres de blanchiment
• Saisie d’actifs de plus de 100 millions de dollars

Le principal suspect dans une affaire majeure de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent à Taïwan, qui faisait face à une peine de 25 ans de prison, a officiellement retrouvé la liberté. « BitShine », plateforme de virtual assets ayant obtenu une déclaration de conformité légale auprès de la Commission financière, a été acquise fin 2023 par Shi Qiren, lié à la justice de l’alliance Tiandao, pour près de 19,2 millions de dollars US en USDT, devenant ainsi une « usine à argent noir » utilisée par un groupe d'escrocs pour faire entrer en bourse leur société. Cette affaire a causé la victime à 1 539 personnes, avec une fraude estimée à environ 1,275 milliard de dollars taïwanais, et un flux de blanchiment illégal dépassant 2,3 milliards de dollars. Alors que l’affaire est en cours de jugement, le principal suspect Shi Qiren, détenu pendant 9 mois, a été libéré sous caution par la cour hier.

Caution de 20 millions de dollars taïwanais ! Surveillance électronique pour prévenir la fuite

Selon la dernière décision du tribunal de Shilin en date du 14 juin 2026, bien que Shi Qiren soit impliqué dans des crimes graves tels que fraude aggravée et blanchiment d'argent, et qu'il soit soupçonné de posséder des coffres-forts à l'étranger avec un risque de fuite, la cour a finalement autorisé sa mise en liberté sous caution de 20 millions de dollars taïwanais, après la clôture des débats le 30 avril.

Pour empêcher toute fuite à l’étranger, la cour a également imposé des conditions strictes de « trois limites » : surveillance électronique pendant 8 mois, interdiction de sortie du territoire et de voyage maritime pendant 8 mois. De plus, il doit se présenter chaque soir au poste de police de Haishan, New Taipei City, et il lui est formellement interdit de contacter, harceler ou intimider ses co-accusés et témoins. Initialement, Shi Qiren avait tenté de demander une caution de 3 millions de dollars en invoquant une « détérioration physique et mentale, la perte d’emploi de sa femme, et la nécessité de s’occuper de ses trois jeunes enfants », mais la cour a considérablement augmenté le montant, témoignant de la vigilance élevée des autorités face à son risque de fuite.

Masque de conformité, 45 boutiques physiques à Taïwan deviennent des centres de blanchiment

Pour revenir sur cette affaire de blanchiment de cryptomonnaie qui a choqué tout le pays, après l’acquisition de BitShine, Shi Qiren et ses complices ont prétendu détenir « l’unique autorisation » de la Commission financière, et ont massivement étendu 40 à 45 boutiques physiques à travers Taïwan, en facturant des frais d’adhésion et de garantie élevés aux franchisés. Le groupe d’escrocs a utilisé de fausses publicités pour attirer des victimes via des investissements fictifs, des rencontres fictives, ou des offres d’emploi fictives, en leur demandant de se rendre en boutique avec de grosses sommes d’argent liquide pour acheter des USDT.

Dans le processus de fraude, les employés des boutiques guidaient même les victimes pour répondre aux vérifications KYC (Know Your Customer), créant ainsi une fausse apparence de conformité. Ces fonds illégaux étaient ensuite transférés via des comptes d’entreprise ou des comptes de dépôt, convertis en dollars américains, puis achetés en USDT, transférés vers des portefeuilles sur la plateforme étrangère CoinW, et enfin transférés en couches vers des portefeuilles anonymes pour dissimuler la traçabilité. Le réseau criminel était très organisé, avec 14 personnes impliquées dans le marketing, la gestion des flux financiers, etc., toutes poursuivies par le parquet.

Saisie d’actifs de plus de 100 millions de dollars

Lors d’une opération de grande envergure en avril 2025, la police a perquisitionné 48 sites à Taïwan, saisissant plus de 60,49 millions de dollars en liquide, 640 000 USDT, ainsi que des bitcoins, des voitures de luxe, pour une valeur totale estimée à 113 millions de dollars, tous en cours de confiscation. Ironiquement, durant tout le processus criminel, Shi Qiren et ses complices ont également été victimes d’une arnaque interne, étant escroqués à leur tour par un autre suspect prétendant pouvoir influencer la relation avec la Commission financière, pour un montant de 3 millions de dollars.

Cette affaire emblématique a non seulement gravement ébranlé la confiance du public dans les boutiques physiques de cryptomonnaie à Taïwan, mais a aussi mis en lumière les failles du système de déclaration de conformité VASP de la Commission financière, qui a été détourné pour aider les groupes criminels. Bien que Shi Qiren nie toujours toute collusion avec le groupe d’escrocs, certains co-accusés ont avoué leur culpabilité et fourni des détails. La décision du tribunal et la possibilité que la caution de 20 millions de dollars évolue restent à suivre de près par le marché et les autorités.