Plusspay cette affaire de blanchiment d'argent de 84 millions de dollars, le fondateur a directement pris la fuite, la plateforme est à l'arrêt, et l'alarme de conformité crypto en Amérique latine retentit à nouveau.

Selon CriptoNoticias, le parquet chilien a ouvert une enquête sur la plateforme de cryptomonnaie Plusspay et a perquisitionné ses bureaux à Santiago. Le parquet soupçonne que cette plateforme et ses entreprises affiliées ont été utilisées pour blanchir de l'argent pour le compte du groupe criminel Tren de Aragua, impliquant des flux financiers suspects dépassant 84 millions de dollars. Le parquet a émis un mandat d'arrêt contre le fondateur José Manuel Ríos Guaidó, qui est actuellement introuvable. Plusspay nie toute affiliation avec le crime organisé et a déclaré qu'il répondrait aux accusations par voie judiciaire. Actuellement, la plateforme a suspendu ses opérations.