Bitbank au Japon avertit ses utilisateurs de suspensions de comptes pour des transactions Polymarket

La plateforme d’échange de cryptomonnaies japonaise Bitbank a averti ses clients que les comptes liés à des plateformes de marché de prédiction telles que Polymarket pourraient faire l’objet d’une suspension.

Résumé

• Bitbank a averti que les comptes liés à Polymarket et à d’autres plateformes de marché de prédiction pourraient être suspendus conformément à ses politiques de conformité.
• La plateforme a indiqué que les utilisateurs pourraient perdre l’accès au trading, aux retraits et aux fonctions du compte si des transferts vers des services de marché de prédiction sont détectés.
• L’avertissement intervient alors que Polymarket fait face à une surveillance croissante de la part des régulateurs et des agences d’application de la loi au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.

Selon un avis publié par la plateforme d’échange de cryptomonnaies japonaise Bitbank, les utilisateurs qui déposent ou retirent des fonds vers des services de marché de prédiction pourraient être soumis à des restrictions de compte si l’activité est liée à des plateformes qui pourraient être considérées comme du jeu d’argent selon la loi japonaise.

La plateforme a indiqué que les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de trader sur l’issue d’événements futurs, y compris des élections, des événements sportifs et d’autres développements du monde réel en utilisant des cryptomonnaies. Bien que bon nombre de ces plateformes soient exploitées à l’étranger, Bitbank a déclaré que l’accès et l’utilisation de celles-ci depuis le Japon à des fins financières pourraient potentiellement tomber sous le coup d’infractions liées au jeu d’argent.

Selon la politique décrite par la plateforme, les comptes ayant transféré des fonds vers des services de marché de prédiction ou des plateformes connexes pourraient être suspendus. Bitbank a indiqué que les utilisateurs concernés perdraient l’accès aux connexions de compte, aux dépôts et retraits de cryptomonnaies, aux retraits en yen, et aux fonctions de trading.

La plateforme a également précisé qu’elle ne serait pas responsable des pertes résultant des mesures de suspension de compte. Les utilisateurs qui pensent que leur compte a été restreint par erreur ont été invités à contacter la société via ses canaux de support pour une révision.

Le Japon rejoint la liste croissante des juridictions scrutant les marchés de prédiction

L’avertissement de Bitbank intervient alors que les plateformes de marché de prédiction continuent d’attirer l’attention des régulateurs et des agences d’application de la loi dans plusieurs pays.

En mai dernier, Polymarket a précisé qu’il n’introduisait pas d’exigences obligatoires de vérification d’identité sur sa plateforme principale après que des rapports aient suggéré que des mesures de conformité plus strictes étaient envisagées. À l’époque, le vice-président de l’ingénierie de Polymarket, Josh Stevens, a déclaré que les vérifications KYC s’appliquaient uniquement à un produit bêta limité et ne deviendraient pas une exigence pour les utilisateurs existants sur polymarket.com.

Polymarket continue de répertorier le Japon parmi les juridictions soumises à des restrictions frontales, tandis que plusieurs autres pays restent bloqués ou limités à une activité de trading en mode « close-only » en raison d’obligations réglementaires et de exigences de conformité.

En dehors du Japon, les autorités en Corée du Sud ont déjà dépassé les préoccupations de conformité et ont ouvert la première enquête connue dans le pays sur des utilisateurs domestiques de Polymarket. La police provinciale de Gangwon examine si la participation sur la plateforme a violé les lois locales sur le jeu d’argent, suite à une demande du siège de la police nationale.

L’avocat Ahn Chang-bo, qui représente certains des utilisateurs sous investigation, a déclaré à Chosun Biz que les éléments légaux requis pour une infraction de jeu d’argent semblent être présents, bien qu’il ait noté qu’aucun précédent national n’existe actuellement concernant la punition des utilisateurs de Polymarket.

L’attention réglementaire s’est également intensifiée aux États-Unis, où les autorités fédérales ont poursuivi plusieurs affaires liées à l’activité sur les marchés de prédiction.

Plus récemment, un tribunal de Manhattan a programmé un procès pour le 7 décembre concernant le soldat de l’armée Gannon Van Dyke, que les procureurs accusent d’avoir utilisé des renseignements militaires classifiés liés à une opération impliquant le président vénézuélien Nicolás Maduro pour placer des paris rentables sur Polymarket. Les procureurs fédéraux affirment que Van Dyke a transformé environ 33 000 dollars en plus de 410 000 dollars à travers une série de transactions basées sur des événements avant d’essayer de dissimuler l’activité.

En dehors de cette affaire pénale, la Commodity Futures Trading Commission a continué de souligner que les règles contre la fraude, la manipulation et le délit d’initié s’appliquent aux marchés de prédiction opérant sous sa juridiction.

Les questions concernant les opérations de Polymarket ont dépassé l’activité de trading. Plus tôt ce mois-ci, une enquête de POLITICO a rapporté que la plateforme avait payé au moins 350 000 dollars à des influenceurs sur les réseaux sociaux sur une période de 14 mois, avec de nombreux posts promotionnels apparemment sans divulgation des relations rémunérées.