Un homme américain soupçonné d'avoir fraudé des millions de dollars via une pyramide de cryptomonnaie, inculpé de 11 chefs d'accusation fédéraux

Deep Tide TechFlow消息，6月14日，据Decrypt报道，美国司法部表示，一名来自田纳西州的男子因涉嫌在2020年至2024年期间通过其控制的Star Credit Holdings运营加密货币投资骗局，已被联邦检方以11项罪名正式起诉。

Selon le dossier d'accusation, le suspect a attiré des investisseurs en promettant des rendements d'investissement stables et élevés, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les gains aux investisseurs précoces, et aurait adopté un mode de fonctionnement typique de la pyramide de Ponzi, ayant escroqué des millions de dollars au total.

Les procureurs accusent également le suspect d'avoir détourné plus de 1,9 million de dollars d'investissements à des fins personnelles, notamment pour des dépenses liées à lui-même et à des membres de sa famille, plutôt que pour les activités d'investissement qu'il avait déclarées aux investisseurs.

Actuellement, le suspect fait face à 11 accusations fédérales, notamment de fraude par télécommunications, de blanchiment d'argent et de dépôt de déclarations de revenus falsifiées. Le ministère de la Justice américain indique que si ces accusations sont retenues, il pourrait encourir plusieurs décennies d'emprisonnement fédéral.

Ces dernières années, les agences de régulation et d'application de la loi américaines ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les cas de fraude en cryptomonnaie, avec une augmentation continue du nombre d'affaires impliquant de fausses promesses d'investissement, des pyramides de Ponzi et des collectes de fonds illégales.