Le patron d'une entreprise technologique a été attiré par une belle femme ! Il a été convaincu d'acheter des cryptomonnaies étrangères, emportant 40 millions de fonds de mariage

Taïwanais, M. S, qui gère une usine d’électronique, a rencontré en ligne une femme de plus de 30 ans.
Elle prétendait connaître l’investissement, gérer des actions pour lui, et a réellement transféré environ 5 millions de dollars en « profit » pour gagner sa confiance.
Ensuite, sous prétexte de constituer un « fonds de mariage », elle l’a incité à acheter des cryptomonnaies sur une plateforme étrangère.
Finalement, lors du retrait, on lui a demandé de payer d’abord des frais de transaction. M. S a transféré 600 000 dollars, puis la femme a disparu, et il a perdu au total jusqu’à 40 millions de dollars.
(Précédent résumé : La fraude amoureuse sur Tinder révélée ! Le Département de la Justice américaine saisit 200 000 USDT, dévoilant une arnaque en trois étapes)
(Contexte supplémentaire : Décryptage de la fraude amoureuse : collusion entre politiciens, hommes d’affaires et gangs, flux financiers illégaux en cryptomonnaies, chaîne de criminalité derrière tout cela, effrayant)

Résumé des points clés

• M. S, qui gère une usine d’électronique, a été victime d’une arnaque en ligne par une femme de plus de 30 ans, avec une perte totale atteignant 40 millions de dollars.
• La femme a d’abord transféré environ 5 millions de dollars en « profit » en gérant des actions pour lui, pour gagner sa confiance, puis l’a incité à investir dans la cryptomonnaie à l’étranger sous prétexte de « fonds de mariage ».
• Sur la plateforme, les gains apparaissaient en ligne, mais lors du retrait, on lui a demandé de payer d’abord des frais, et après avoir transféré 600 000 dollars, la femme a disparu.

Une relation en ligne qui s’est terminée par une « facture d’études » de 40 millions de dollars. Selon le reportage d’East News, un homme d’affaires taïwanais, M. S, a rencontré en ligne une femme de plus de 30 ans.
Elle était douce, attentionnée, et connaissait l’investissement, et leur relation est rapidement devenue intime.
M. S n’aurait jamais imaginé que cette relation sincère n’était qu’un piège, qui lui a finalement volé 40 millions de dollars taïwanais, le laissant à la fois blessé et financièrement ruinée.

Transfert initial de 5 millions en « vrai profit »

Sa première étape dans la victime d’une arnaque amoureuse a été de gagner sa confiance. La femme prétendait travailler dans une société de courtage, posséder des informations privilégiées, et a proposé de gérer ses actions pour lui.
Les gains déclarés étaient réels, et elle a transféré environ 5 millions de dollars en « profit » sur son compte.
Avec cet argent réel, la méfiance de M. S s’est relâchée.

M. S se souvient : « Elle fournissait des informations précises sur les actions, et elle m’a vraiment transféré des gains, ce qui était très crédible. En plus, elle était jeune, je me suis dit qu’elle ne me mentirait pas. »
Elle lui envoyait des messages chaleureux tous les jours, même disant qu’elle irait prier pour sa sécurité au temple.
L’amour et les gains ont continué à augmenter pour M. S.
En réalité, dès le début, cette arnaque a coûté énormément, ce qui montre que la victime a été ciblée avec précision.

Incitation à investir dans une plateforme de cryptomonnaie fictive à l’étranger sous prétexte de « fonds de mariage »

Une fois la relation et la confiance établies, le scénario passe à la phase de récolte.
La femme propose qu’ils économisent ensemble un « fonds de mariage », en changeant de la bourse à la cryptomonnaie, et l’incite à investir sur une plateforme étrangère.
M. S voit les chiffres monter en flèche sur son écran, semblant faire des profits énormes.

Le vrai problème apparaît lors du retrait : lorsque M. S veut retirer son argent, la plateforme lui dit qu’il doit payer d’abord des frais de transaction.
Il transfère alors encore 600 000 dollars, puis la femme disparaît.
La plateforme ne peut plus lui rendre aucun profit.
En additionnant ses investissements initiaux, la perte totale atteint 40 millions de dollars.

C’est un exemple typique de « faux amis, vrai investissement » dans une arnaque à la ponzi.
Le président de l’association des cryptomonnaies, Zheng Guangtai, rappelle que pour trader des actifs numériques, il faut privilégier les plateformes légales taïwanaises.
On peut consulter la liste des opérateurs conformes sur le site de la Financial Supervisory Commission.
Les investissements sur des plateformes étrangères comportent un risque très élevé.

Questions fréquentes

Comment fonctionne cette arnaque impliquant un patron de l’industrie technologique ?

La femme a d’abord prétendu être employée dans une société de courtage, gérer des actions pour lui, et transféré environ 5 millions de dollars en « faux profits » pour établir la confiance.
Elle l’a ensuite incité à investir dans la cryptomonnaie via une plateforme étrangère sous prétexte de « fonds de mariage ».
Enfin, lors du retrait, elle a demandé à payer d’abord des frais, puis a disparu après que M. S a transféré 600 000 dollars, avec une perte totale de 40 millions de dollars.

Comment éviter d’être victime d’une arnaque lors d’une invitation à investir en ligne ?

Le président de l’association des cryptomonnaies, Zheng Guangtai, recommande de privilégier les plateformes légales taïwanaises pour trader des actifs numériques, et de vérifier la conformité sur le site de la Financial Supervisory Commission.
Les plateformes étrangères sont très risquées.
Si quelqu’un vous dit « vous allez gagner un peu d’argent d’abord » ou insiste pour que vous payiez des frais avant de retirer, c’est probablement une arnaque.