La suppression mondiale paralyse le service Bitcoin du dark web après que 10 333 BTC aient été envoyés aux portefeuilles

Les procureurs américains ont inculpé deux hommes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie de 389 millions de dollars liée à un service de bitcoin sur le dark web. Les autorités ont indiqué que 10 333 BTC ont transité par ses portefeuilles, tandis que les arrestations, saisies de domaines, actifs gelés et efforts d'extradition s'étendent désormais à plusieurs pays.

Points clés :

• • Les procureurs affirment qu'AudiA6 a transféré plus de 389 millions de dollars via des portefeuilles de cryptomonnaie.
• • Les autorités ont arrêté deux opérateurs présumés de haut rang en Géorgie après une opération de cybercriminalité multinationale.
• • Les efforts d'extradition pourraient amener les défendeurs en Pennsylvanie, où chacun risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Opération mondiale ciblant un service de blanchiment de Bitcoin, des domaines et des actifs cryptographiques

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Pennsylvanie a annoncé le 11 juin des inculpations contre Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie. Les accusations découlent de l'opération présumée des défendeurs de AudiA6, un service de blanchiment d'argent en cryptomonnaie que les enquêteurs pensent avoir traité plus de 389 millions de dollars en transactions cryptographiques depuis son lancement en 2021.

Les autorités ont arrêté Tkachuk, 37 ans, et Ledenev, 25 ans, mercredi en Géorgie. La plainte pénale accuse les deux hommes de conspiracy pour blanchiment d'instruments monétaires et de blanchiment d'argent par escroquerie. Les procureurs ont identifié Tkachuk comme un ressortissant ukrainien et Ledenev comme un ressortissant russe, tous deux résidant à Batoumi, République de Géorgie.

Les forces de l'ordre ont déclaré :

“Grâce à l'analyse de la blockchain, les forces de l'ordre ont déterminé qu'environ 10 333 Bitcoin (‘BTC’), d'une valeur d'environ* 389 747 417 dollars au moment des transactions, ont été déposés dans les portefeuilles de cryptomonnaie d'AudiA6 depuis le lancement du service en 2021.”

Les procureurs ont décrit les deux défendeurs comme des membres de haut rang de l'organisation AudiA6. La plainte alléguait qu'ils géraient le service de blanchiment de cryptomonnaie et Dark2Web, un forum de cybercriminalité où AudiA6 faisait la publicité de ses services. Une publicité aurait proposé de dissimuler la source de cryptomonnaie traçable à la criminalité contre des frais pouvant atteindre 5 %.

Les enquêteurs ont examiné les données de la blockchain et les dossiers financiers liés aux portefeuilles d'AudiA6. La plainte alléguait que des fonds entraient dans le service depuis des marchés darknet, des groupes de ransomware, des services de cybercriminalité et d'autres sources illicites. Les autorités ont également décrit des dépôts indirects provenant de sources illégales dans des portefeuilles liés à l'opération de blanchiment.

Bannière de saisie remplaçant les sites du web clair et du dark web

Une opération coordonnée a ciblé l'infrastructure d'AudiA6 parallèlement aux arrestations. La mise hors service a impliqué le Secret Service, l'IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, et des partenaires des forces de l'ordre d'Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d'Allemagne, d'Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni.

Les autorités ont fouillé trois propriétés et ciblé des serveurs et domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. Des comptes Telegram liés au réseau ont été bloqués, des actifs cryptographiques ont été gelés, et des dispositifs numériques ont été saisis. La bannière de saisie a remplacé les sites du web clair et du dark web pour AudiA6 et Dark2Web.

Les forces de l'ordre ont déclaré :

“Sur les environ 10 333 bitcoins déposés, environ 393,39 BTC (d'une valeur d'environ 19 234 331 dollars au moment des transactions) ont été reçus directement de marchés darknet connus, d'organisations de ransomware, de services de cybercriminalité et d'autres sources illicites, tandis que des fonds supplémentaires ont été déposés indirectement de sources illicites dans les portefeuilles d'AudiA6.”

Tkachuk et Ledenev restent en détention en Géorgie, selon l'annonce. Le bureau du procureur des États-Unis prévoit de demander leur extradition vers le district est de Pennsylvanie. En cas de condamnation, chaque défendeur risque une peine maximale de 20 ans de prison.