Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, le ministère américain de la Justice a envoyé des assignations à comparaître à plusieurs grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.

Exigeant que les banques fournissent une liste de personnes dont les comptes ont été « annulés » (debanked), ainsi qu'une explication détaillée des raisons sous-jacentes à la fermeture de ces comptes, afin d’enquêter sur d’éventuelles fermetures inappropriées de comptes clients pour des raisons politiques par des institutions financières.
Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter cet incident d’assignation.
Actuellement, Bank of America et Wells Fargo refusent de faire des commentaires, tandis que JPMorgan Chase n’a pas encore répondu.