Des femmes riches du cercle des crypto-monnaies en Chine victimes d'une escroquerie sophistiquée par la « famille royale du Moyen-Orient » aux États-Unis, avec une perte de 60 millions de yuans

Selon Caixin, une entrepreneure chinoise du secteur des crypto-monnaies originaire du sud-ouest du pays a été piégée dans une escroquerie soigneusement orchestrée aux États-Unis, avec une perte dépassant 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans).

La victime, Mme Lü, est PDG d'une société chinoise de technologie de calcul. Son pool de minage de Bitcoin aurait, à son apogée, représenté 9 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin.

Cette affaire d'escroquerie a été planifiée et mise en œuvre par une paire de frères américains. Le frère aîné, Zubayr Al-Zubayr, affirme que son oncle est le ministre de la Défense saoudien, détenant des fonds familiaux du Moyen-Orient, des relations commerciales internationales et des ressources des gouvernements locaux américains.

Son frère cadet, Muzamir Al-Zubayr, a regardé la série américaine « Billions », imitant les personnages et jouant le rôle d’un gestionnaire de fonds spéculatifs.

Pour renforcer la crédibilité de l’arnaque, les frères Zubayr ont également réussi à convaincre Michael Smedley, chef de cabinet du maire de Cleveland Est, de leur fournir un appui officiel.

Smedley a utilisé sa position pour obtenir des fonds du gouvernement de l’État, délivrer des documents officiels, et même nommer Zubayr « conseiller économique international » de Cleveland Est.

Avec la participation d’un officiel municipal, ces frères ont signé un contrat de développement d’un centre de minage de crypto-monnaies à la mairie, renforçant ainsi la crédibilité de leur fraude.

Selon les informations, ils ont acheté plus de 1 000 machines de minage de crypto-monnaies avec l’argent volé, puis ont clandestinement emporté l’équipement, le revendant à d’autres pour 5,5 millions de dollars, réalisant ainsi un profit énorme.

Actuellement, les frères escrocs ont été condamnés respectivement à 24 et 23 ans de prison, et ordonnés de payer un total de 21,2 millions de dollars en indemnités et taxes supplémentaires. Smedley, qui a facilité leur fraude, a été condamné à plus de 8 ans de prison.

En résumé, cette affaire révèle une méthode typique de criminalité internationale en matière d’escroquerie : usurpation d’identité, lobbying auprès de responsables gouvernementaux, création de fausses opportunités commerciales, etc., conçues pour rendre la scam difficile à détecter, causant ainsi d’énormes pertes financières.