Audience de procédure au Royaume-Uni concernant l'affaire Qian Zhimin : 16 000 victimes chinoises enregistrent des poursuites civiles, 60 000 bitcoins en actifs en cours de traitement

Cour de cassation britannique le 5 juin a tenu une audience procédurale concernant l'affaire de blanchiment de bitcoins de Qian Zhimin. Environ 16 000 victimes chinoises ont terminé leur inscription avant la date limite du 22 mai, participant à la procédure de recouvrement civil selon la loi britannique sur les produits de crime. Cependant, par rapport aux 128 000 victimes totales de l'affaire, moins de 13 % ont réussi à entrer dans la procédure britannique. La cour rendra une décision clé sur l'application du droit britannique ou chinois concernant environ 60 000 bitcoins saisis.
(Contexte : « La plus grande affaire de blanchiment de bitcoins » de Qian Zhimin, 60 000 bitcoins, sera jugée le 29 septembre, ayant escroqué 130 000 Chinois pour 43 milliards de RMB)
(Informations complémentaires : « Affaire de blanchiment d'argent d'origine chinoise » : le Royaume-Uni veut confisquer « 61 000 bitcoins » comme biens criminels, la Chine proteste : « la partie chinoise a le droit de réclamer, elle ne restera pas sans agir »)

Table des matières de cet article

Basculer

• La date limite d'inscription, 16 000 personnes représentant seulement 13 % des victimes totales
• Que faire des 60 000 bitcoins saisis ? L'application du droit britannique ou chinois est cruciale
• Perspective taïwanaise : les défis transfrontaliers de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger

La Cour de cassation britannique a tenu, le 5 juin, une audience procédurale concernant la gestion des actifs liés à l'affaire de blanchiment de bitcoins de Qian Zhimin. Actuellement, environ 16 000 victimes chinoises ont complété leur inscription via plusieurs cabinets d'avocats britanniques, participant à la procédure de recouvrement civil sous la loi britannique sur les produits de crime (Proceeds of Crime Act, POCA), préparant la distribution des environ 60 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 3 milliards de livres sterling).

La date limite d'inscription, 16 000 personnes représentant seulement 13 % des victimes totales

La fenêtre d'inscription pour le recouvrement civil a été officiellement clôturée le 22 mai. Ces environ 16 000 inscrits constituent en gros le groupe de victimes pouvant entrer dans la procédure de recouvrement civil britannique. Cependant, comparé aux 128 000 victimes totales de l’affaire Blue Sky Gerui, moins de 13 % ont réussi à accéder à la procédure britannique. Non seulement le nombre est faible, mais certains victimes ayant peut-être inscrit auprès de plusieurs cabinets devront encore faire l’objet d’un dédoublonnage et d’une vérification ultérieure.

Cette affaire est qualifiée par les médias britanniques de « plus grande affaire de blanchiment de cryptomonnaies de l’histoire judiciaire du Royaume-Uni ». Le personnage central, Qian Zhimin, via des sociétés comme Lantian Gerui, a attiré plus de 130 000 investisseurs chinois avec des promesses de rendements élevés, escroquant plus de 43 milliards de RMB, puis transférant le butin à l’étranger sous forme de bitcoins.

Que faire des 60 000 bitcoins saisis ? L'application du droit britannique ou chinois est cruciale

Le point central de cette audience concerne : pour ces environ 60 000 bitcoins saisis, doit-on appliquer le droit britannique ou chinois pour déterminer la propriété des actifs ? La cour britannique a déjà nommé un administrateur judiciaire (litigation receiver) pour prendre en charge Lantian Gerui, mais a souligné que cette démarche est purement procédurale et ne confère aucun droit substantiel sur les actifs cryptographiques.

Si la cour décide d’appliquer le droit britannique, la voie de recouvrement civil pour les victimes sera plus claire ; si c’est le droit chinois, cela pourrait impliquer une revendication de la part du gouvernement chinois pour la récupération des fonds à l’étranger — la Chine ayant déjà affirmé que « la partie chinoise a le droit de réclamer et ne restera pas sans agir », ce qui confère à cette affaire une dimension géopolitique mêlant litiges judiciaires transnationaux et rivalités entre la Chine et le Royaume-Uni.

Les défis transfrontaliers de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger

Pour Taïwan, cette affaire a une signification hautement symbolique. Ces dernières années, Taïwan a également été fréquemment confrontée à des escroqueries liées aux cryptomonnaies — allant des « Bitcoin gangs » aux diverses plateformes DeFi, où les victimes se retrouvent face à des escrocs opérant à l’étranger et dissimulant leurs actifs en cryptomonnaies. La volonté de la cour britannique d’accepter la demande de recouvrement des victimes chinoises offre un précédent judiciaire international rare pour la réparation dans le cadre des escroqueries transfrontalières en cryptomonnaies.

Cependant, le fait que seulement 16 000 victimes représentent 13 % des victimes totales met en lumière la difficulté des recours judiciaires transnationaux — barrières linguistiques, coûts juridiques, asymétrie de l’information, autant de facteurs pouvant exclure la majorité des victimes du processus de réparation. La cour tiendra une audience supplémentaire en juillet pour examiner la question de l’application du droit, et la poursuite de notre suivi est assurée.