Le cas de blanchiment d'argent de 88 millions de dollars a été résolu, mais peut-on suivre les traces sur la blockchain ? Cette opération de Tren de Aragua est plutôt typique.

L'Office du représentant commercial des États-Unis (USTR) mentionne dans son rapport sur la section 301 le système de paiement instantané Pix du Brésil, affirmant que ses politiques constituent une charge ou une restriction pour les affaires américaines. Parallèlement, la police chilienne et le parquet du sud ont arrêté 18 personnes soupçonnées d'être liées à l'organisation criminelle transnationale vénézuélienne Tren de Aragua après une enquête de deux ans, affirmant qu'elles blanchissaient des fonds illicites via des comptes bancaires, des sociétés écrans et des transferts en cryptomonnaies, avec une estimation de traitement d'environ 88 millions de dollars. (Bitcoin com)