Le parquet de la région métropolitaine du sud du Chili et la police d'investigation chilienne ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent lié à Tren de Aragua, impliquant environ 90 millions de dollars, avec une vingtaine de personnes arrêtées.

Il a été rapporté que ce réseau aurait converti des fonds illégaux en cryptomonnaies via des échanges et transféré à l'étranger, dont un gestionnaire de compte du Banco Santander a été arrêté.
Le procureur Héctor Barros a déclaré qu'il s'agit de l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent en Chili ces dernières années, et que les activités illégales n'ont pas été menées via l'infrastructure d'entreprise de la banque, qui a coopéré à l'enquête.
(CriptoNoticias)