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Fuir d'Espagne à Dubaï, gérer en coulisses pendant trois ans, pourquoi la vieille tactique des escroqueries cryptographiques continue-t-elle à convaincre toujours autant ?
L'affaire concerne plus de 460 millions d'euros, affectant environ 15 000 investisseurs, ce qui en fait la plus grande affaire liée aux crypto-monnaies dans l'histoire des enquêtes en Espagne.
Merino a quitté l'entreprise en 2021 mais continue à opérer en coulisses, attirant des fonds en promettant des rendements élevés sur les investissements en devises et en cryptomonnaies, impliquant environ 30 pays.
L'Espagne dispose de 15 à 40 jours pour soumettre un document d'extradition.
De plus, FX Winning fait également l'objet d'enquêtes aux États-Unis et au Mexique, le DEA affirmant qu'il aurait impliqué 100 milliards de dollars.