Coinbase gèle $3M dans la crypto alors que la répression des escroqueries frappe les réseaux de fraude mondiaux

Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars en crypto liés à des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est alors que les autorités fédérales ont étendu une répression plus large contre la fraude. L’effort soutenu par le DOJ a également impliqué de grandes entreprises technologiques, des agences de police, et des fournisseurs d’infrastructure.

Points clés :

• • Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars liés à des réseaux de fraude opérant en Asie du Sud-Est.
• • La coordination fédérale a relié des entreprises technologiques, des forces de l’ordre, et des outils blockchain contre la fraude en ligne.
• • Les autorités ont ciblé des comptes, des serveurs, des infrastructures, et des flux de crypto liés à des opérations de fraude.

Comment le $3M Gel de Coinbase s’inscrit dans une répression plus large contre la fraude menée par le DOJ

La plateforme d’échange de crypto Coinbase (Nasdaq : COIN) a annoncé le 3 juin avoir gelé plus de 3 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés à des réseaux de fraude criminelle en Asie du Sud-Est. L’action a été menée par la Force d’Intervention du Centre de Lutte contre la Fraude du Département de la Justice des États-Unis (DOJ), avec la participation d’Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, et Starlink de Spacex parmi les acteurs privés dans cette opération plus large.

L’opération s’est concentrée sur des syndicats liés à des escroqueries sentimentales, des fraudes à l’investissement, et des réseaux de travail forcé. Ces réseaux ciblaient des victimes dans le monde entier et utilisaient des comptes en ligne, des canaux financiers, et des infrastructures physiques pour maintenir leur activité.

La société a présenté son rôle comme faisant partie d’un effort plus large pour éliminer les acteurs malveillants de la crypto tout en préservant les usages financiers légitimes de la blockchain. La société de crypto a écrit :

“Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars en crypto-monnaies directement liés à ces réseaux criminels.”

Le DOJ a expliqué que ces résultats provenaient de “Semaine de la Perturbation”, une initiative coordonnée qui s’est tenue à Washington du 18 au 21 mai. D’autres participants du secteur privé incluaient Silent Push, TRM Labs, et Zenlayer.

Les autorités impliquées comprenaient le FBI, le Secret Service, HSI, la Police fédérale australienne, le Centre anti-fraude du Canada, la Police de Nouvelle-Zélande, la Police royale thaïlandaise, et l’Agence nationale contre la criminalité du Royaume-Uni.

L’effort a conduit à plus de 1,4 million de comptes perturbés, plus de 3,8 millions de dollars en crypto gelée, l’interruption d’activités malveillantes, des fermetures de serveurs, des recommandations d’enquête, et sept arrestations en Thaïlande.

Pourquoi les enregistrements blockchain sont devenus une arme clé contre la fraude en crypto

La plateforme a décrit comment la crypto peut aider les enquêteurs à suivre les finances illicites plus efficacement que de nombreux systèmes traditionnels. La société a souligné que l’enregistrement permanent des transactions sur la blockchain est un outil pour tracer les fonds à travers les portefeuilles, comptes, et réseaux. Cette approche remet en question la vision courante selon laquelle les actifs numériques ne facilitent principalement que la criminalité financière.

L’opération plus large a provoqué une perturbation majeure dans l’écosystème de la fraude. Selon Coinbase, plus de 1,4 million de comptes ont été désactivés, 63 arrestations ont été effectuées, des milliers de kits Starlink ont été supprimés, et des millions d’actifs criminels ont été gelés. Les résultats montrent comment une pression coordonnée peut frapper simultanément les groupes de fraude dans les communications, les paiements, et l’infrastructure.

Coinbase a écrit :

“Cette opération prouve que les escrocs ne peuvent pas être arrêtés par une seule entreprise ou agence agissant seule.”

Le DOJ a noté que les pertes dues à la fraude par investissement en crypto sont passées de 3,96 milliards de dollars en 2023 à 5,8 milliards de dollars en 2024. Les pertes déclarées ont augmenté de 24 % en 2025 pour dépasser 7,2 milliards de dollars. Le département a également souligné que de nombreuses opérations sont menées depuis des complexes au Cambodge, au Laos, et en Birmanie, où des travailleurs traffiqués pourraient être contraints de frauder des victimes à l’étranger.