Aujourd'hui, en regardant les enregistrements sur la chaîne, j'ai vu ce genre de « transfert par coïncidence », au début je pensais que c'était encore un échange de codes secrets entre gros bonnets… mais après avoir décomposé, c'est en fait assez simple : A sort d'une CEX pour faire un transfert intermédiaire, en profitant pour envoyer en masse des frais de démarrage à de petits comptes, puis passe par le même pont pour entrer en L2, enfin échange dans le même DEX pour convertir en stablecoin, le tout en restant dans la même étape de rafraîchissement de tâche. La saison des airdrops + la plateforme de missions, avec la contre-mesure contre la sorcellerie, font que tout le monde ressemble de plus en plus à une routine de pointage au travail.

Est-ce que c'est du blanchiment d'argent ?
La plupart du temps non, c'est juste la paresse + la peur d'être marqué, en profitant pour allonger un peu la « trace ».

Je regarde maintenant que pour les « coïncidences », je vérifie principalement trois choses : si la source des fonds ne ressemble pas à un portefeuille chaud d'échange, si le gas/nonce montre des opérations en masse, et si cela correspond à un itinéraire courant dans une mission de points. En gros, beaucoup de mysticisme sur la chaîne, mais au final tout revient à « gagner du temps »… Moi aussi, si le gas est cher, je fais semblant de rien, si le gas est bon marché, je vais profiter de la chaîne. C'est tout pour l'instant.