Coinbase gèle $3M liée à des réseaux de fraude cryptographique en Asie du Sud-Est

• Les États-Unis ont gelé $701M dans la cryptomonnaie liée à des composes de scam en Asie du Sud-Est ciblant les Américains.
• Plus de 503 sites Web d'investissement frauduleux et une chaîne Telegram de recrutement frauduleux ont été saisis.
• La police de Singapour a évité des pertes de 2,86 millions de dollars avec plus de 90 interventions auprès de victimes aux côtés des échanges.

Les agences internationales de maintien de l'ordre ont récemment démantelé un vaste réseau de cybercriminalité industrielle en Asie du Sud-Est.

Notamment, la plateforme d'échange d'actifs numériques Coinbase a pris des mesures proactives, gelant 3 millions de dollars en fonds illicites directement liés à ces réseaux prédatoires.

Coinbase renforce ses efforts d'application de la souveraineté

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a utilisé sa nouvelle Force d'intervention du Centre contre les escroqueries pour coordonner cette opération de grande envergure.

En conséquence, les autorités fédérales ont gelé environ 701 millions de dollars en actifs en cryptomonnaie, grâce à une application efficace de la loi.

Ce jalon a été atteint grâce à une grande coopération et à une conformité volontaire des principales plateformes d'actifs numériques, notamment sur le plan technique.

Plus précisément, les mesures d'enquête internes ciblées déployées par Coinbase ont directement isolé les fonds liés au blanchiment de capitaux volés aux victimes.

De plus, les gouvernements souverains ont effectué des démantèlements stratégiques tout au long de l'infrastructure numérique utilisée par ces syndicats de fraude transnationaux.

Les forces de l'ordre ont réussi à saisir 503 domaines web d'investissement frauduleux conçus pour imiter des institutions légitimes.

Les visiteurs tentant d'accéder à ces applications malveillantes rencontrent désormais des avis officiels de saisie gouvernementale au lieu de tableaux de bord d'actifs frauduleux.

De plus, les enquêteurs ont fermé l'une des chaînes de recrutement Telegram les plus populaires, qui comptait plus de 6 000 abonnés actifs sur la plateforme.

Architecture transnationale et enquêtes mondiales

L'opération comprenait également Meta, Microsoft et Starlink, qui ont collaboré pour fermer des serveurs et autres infrastructures d'hébergement liées aux réseaux de scam et perturber l'activité criminelle sur plus de 1,4 million de comptes de médias sociaux et d'e-mails.

Cela a conduit à plusieurs arrestations par le Centre anti-scams cybernétiques de la police royale thaïlandaise.

La poursuite par les forces de l'ordre thaïlandaises s'est finalement terminée par leur arrestation pour violations de l'immigration alors qu'ils tentaient de franchir les frontières.

Le Département d'État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour accélérer la démantèlement de ces réseaux.

La récompense concerne des « renseignements exploitables » qui aident à perturber les principaux centres de scam Tai Chang.

Cette importante récompense monétaire souligne la perception de Washington selon laquelle ces activités sont des schémas criminels bien organisés et internationaux.

De plus, les données blockchain montrent que ces entités illégales semblent continuer à se développer sur d'autres réseaux de couche 1.

Coinbase collabore sur des opérations parallèles

En même temps, la Police de Singapour a lancé une opération parallèle intensive d'un mois pour arrêter la fuite de capitaux.

Cet effort régional de maintien de l'ordre a réussi à arrêter plus de 2,86 millions de dollars qui risquaient d'être perdus dans un avenir proche.

Le Centre anti-escroquerie a instauré des canaux de communication rapides entre les organismes institutionnels spécialisés, Coinbase et Gemini.

Les sociétés d'analyse blockchain Chainalysis et TRM Labs ont fourni un suivi en temps réel sur la chaîne pour identifier les adresses compromises.

Cette intégration a permis 90 interventions directes auprès de victimes pour arrêter d'autres fuites de capitaux.

Par ailleurs, les équipes de conformité de Coinbase ont modifié leur algorithme de surveillance automatisée des transactions pour identifier et signaler les syndicats se faisant passer pour des agents du service client.