Récemment, je regarde à nouveau les étiquettes d’adresses et le clustering, et je me sens de plus en plus mal à l’aise… Pour faire simple, beaucoup de “profils” ne sont qu’une supposition basée sur une série de transactions récurrentes, habitudes de gas, heures d’activité, etc. Si on devine juste, on devient comme un détective, si on se trompe, on force un passant à entrer dans le même groupe. Surtout quand il s’agit de transferts intermédiaires, de distribution en masse, ou de lavage entre chaînes, le flux de fonds semble fluide, mais en réalité, les personnes ont changé plusieurs fois de peau.

Les défaillances dans les jeux blockchain, avec l’inflation et la boucle des studios, sont aussi assez typiques : une série d’adresses qui semblent être des “utilisateurs naturels”, mais en suivant le chemin de retrait, on voit qu’elles convergent toutes vers quelques sorties, et dès que le prix de la crypto fluctue, tout s’envole… Je considère maintenant les étiquettes comme “argent intelligent / adresses de baleines” uniquement comme une référence, pour vraiment juger, il faut repérer des anomalies comme des retards de bloc ou des réorganisations, au moins ces choses-là ne mentent pas (en gros). C’est tout pour l’instant, je continue à être parano.